Валютный контроль

Расчеты по международным сделкам

Валютный контроль

Для чего нужен валютный контроль

Обработка банком валютных операций с целью соблюдения валютного законодательства.

Валютному контролю подлежат следующие операции:

Для резидентов

  • Расчеты в рублях с нерезидентами
  • Расчеты в иностранной валюте с резидентами и нерезидентами
  • Переводы в рублях и иностранной валюте на счета других резидентов, если счет получателя открыт в банке за пределами территории РФ
  • Переводы в рублях и иностранной валюте на свои счета, открытые в банке за пределами территории РФ

Для нерезидентов

  • Расчеты в рублях и иностранной валюте с нерезидентами и резидентами

Преимущества

  • Комплексный подход к расчетам по международным контрактам
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Предоставление документов через систему «СДМ-Бизнес»

Видеоинструкции по заполнению документов

Распоряжение на перевод валюты с транзитного счета на текущий счет

Сведения о валютных операциях

Кредитный договор для постановки на учет

Справка о подтверждающих документах

Контракт для постановки на учет

Перевод контракта из другого банка

Заявление на снятие с учета контракта

Заявление об изменении сведений в контракте

Создание валютного перевода

Задать вопрос

По всем вопросам вы можете обратиться в Отдел валютного контроля «СДМ-Банк» (ПАО) вашего офиса или по телефону +7(495)705-90-90.

Возможно мы уже подготовили ответ на Ваш вопрос и нужная Вам информация находится в разделе «Вопросы-Ответы».


Оформление документов по валютному контролю

Для постановки Контракта (Кредитного договора) на учет в банк необходимо предоставить:

  • Контракт: оригинал и/или копию, заверенную лицом, имеющим право первой или второй подписи, а также печатью. Другой вариант: выписка из контракта, содержащая информацию необходимую для постановки контракта на учет
  • Сведения о Контракте (Кредитном договоре), оформленные по форме, утвержденной Банком. Сведения подписываются лицами, имеющими право первой или второй подписи и заверяются печатью
  • Иные документы и информацию, в том числе информацию о задолженности по основному долгу по кредитному договору
  • Если расчеты по контракту будут проходить через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, необходимо также предоставить принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами России
  • Спецификацию (иной документ) с обязательным указанием стоимости единицы товара / стоимости услуги
  • По транспортным договорам – данные о маршруте перевозки, тоннаже и стоимости груза
  • Краткую характеристику партнера-нерезидента
  • Банк имеет право отказать в проведении платежа по принятому на учет контракту/договору при не предоставлении полного пакета необходимых документов и информации

Дополнительные продукты

Тарифы и документы

Тарифы по валютному контролю

Документы: Валютный контроль

Бланки: Валютный контроль

Нормативные акты Банка России