Памятка по безопасной работе с контагентами

Памятка по безопасной работе с контагентами

На основании рекомендаций ЦБ и ФНС

Памятка по безопасной работе с контагентами

Зачем проверять контрагентов?

Стоит быть осторожными и запросить максимум информации о контрагенте до начала сотрудничества. Проверенный контрагент позволяет снизить риски:

  • финансовых потерь в связи с неисполнением обязательств контрагентом;
  • возникновения вопросов от налоговых органов. (если ваш контрагент не платит налоги или не вовремя сдает отчетность, то вопросы могут возникнуть и к вашей компании).
  • приостановления операций по счету обслуживающим банком.

На что обратить внимание

  • Генеральный директор находится в реестре дисквалифицированных лиц.
  • Нет в наличии документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента.
  • Познакомиться с директором не удалось или директор имеет признаки номинальности.
  • Место регистрации контрагента не соответствует региону присутствия/деятельности клиента.
  • Отсутствуют сведения о фактическом местонахождении контрагента, его складских или производственных, а также торговых площадях.
  • Офис контрагента, его склады/производство
    не соответствуют масштабам бизнеса.
  • Основной вид деятельности по ОКВЭД не соответствует типу поставляемых товаров/услуг.
  • По ОКВЭД контрагент заявляет множество не связанных между собой видов деятельности.
  • Сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными.
  • Компания ликвидирована или находится на стадии ликвидации.
  • Дата регистрации организации менее 6 месяцев.
  • Массовый генеральный директор/участники общества, но нет признаков «крупной» компании.
  • Основной вид деятельности не конкретизирован. Например, «оптовая торговля неспециализированная».
  • Недавняя (менее 3 месяцев назад) смена генерального директора и участников общества (компания продана).
  • Штатная численность – 0-1 человек.
  • Штатная численность не соответствует объему операций.
  • Массовой адрес регистрации (массовым считается адрес, на котором зарегистрировано 10 и более фирм, если не офисный центр).

Где и как проверить

  • Обязательно посетить офис / производственные /торговые /складские помещения.
  • До заключения договора познакомиться с руководителем компании, по возможности получить рекомендации /отзывы от клиентов компании.
  • Посмотреть в сети интернет наличие негативной информации о компании и ее руководителе.
  • Офисы
  • Банкоматы
27 сентября 2021 17:59
Покупка
Продажа
$
68.50
76.50
81.00
89.00
Обратная связь

Ответим на возникшие у вас вопросы