Для чего нужен валютный контроль
Обработка банком валютных операций с целью соблюдения валютного законодательства.
Валютному контролю подлежат следующие операции:
Для резидентов
- Расчеты в рублях с нерезидентами
- Расчеты в иностранной валюте с резидентами и нерезидентами
- Переводы в рублях и иностранной валюте на счета других резидентов, если счет получателя открыт в банке за пределами территории РФ
- Переводы в рублях и иностранной валюте на свои счета, открытые в банке за пределами территории РФ
Для нерезидентов
- Расчеты в рублях и иностранной валюте с нерезидентами и резидентами
Преимущества
- Комплексный подход к расчетам по международным контрактам
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Предоставление документов через систему «СДМ-Бизнес»
Видеоинструкции по заполнению документов
Распоряжение на перевод валюты с транзитного счета на текущий счет
Сведения о валютных операциях
Кредитный договор для постановки на учет
Справка о подтверждающих документах
Контракт для постановки на учет
Перевод контракта из другого банка
Заявление на снятие с учета контракта
Заявление об изменении сведений в контракте
Создание валютного перевода
Задать вопрос
По всем вопросам вы можете обратиться в Отдел валютного контроля «СДМ-Банк» (ПАО) вашего офиса или по телефону +7(495)705-90-90.
Возможно мы уже подготовили ответ на Ваш вопрос и нужная Вам информация находится в разделе «Вопросы-Ответы».
Оформление документов по валютному контролю
Для постановки Контракта (Кредитного договора) на учет в банк необходимо предоставить:
- Контракт: оригинал и/или копию, заверенную лицом, имеющим право первой или второй подписи, а также печатью. Другой вариант: выписка из контракта, содержащая информацию необходимую для постановки контракта на учет
- Сведения о Контракте (Кредитном договоре), оформленные по форме, утвержденной Банком. Сведения подписываются лицами, имеющими право первой или второй подписи и заверяются печатью
- Иные документы и информацию, в том числе информацию о задолженности по основному долгу по кредитному договору
- Если расчеты по контракту будут проходить через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, необходимо также предоставить принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами России
- Спецификацию (иной документ) с обязательным указанием стоимости единицы товара / стоимости услуги
- По транспортным договорам – данные о маршруте перевозки, тоннаже и стоимости груза
- Краткую характеристику партнера-нерезидента
Банк имеет право отказать в проведении платежа по принятому на учет контракту/договору при не предоставлении полного пакета необходимых документов и информации