Информация о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
21 августа 2015Сообщение о существенном факте
|
|
1. Общие сведения |
||||||||||||
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) |
|||||||||||
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
«СДМ-Банк» (ПАО) |
|||||||||||
|
|
1.3. Место нахождения эмитента |
125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73 |
|||||||||||
|
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027739296584 |
|||||||||||
|
|
1.5. ИНН эмитента |
7733043350 |
|||||||||||
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01637B |
|||||||||||
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589
|
|||||||||||
|
2. Содержание сообщения |
|
||||||||||||
|
Информация о проведении заседания совета директоров и его повестке дня. |
|
||||||||||||
|
При раскрытии информации указывается: 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.08.2015 г. 2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.08.2015 г. 3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Определение количественного состава Правления «СДМ-Банк» (ПАО). 2. О формировании состава Правления «СДМ-Банк» (ПАО). 2.1. Избрание Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента информационных технологий Илюхина Олега Владимировича в состав Правления «СДМ-Банк» (ПАО). 2.2. Избрание Заместителя Председателя Правления – Директора клиентского обслуживания Волкоедовой Елены Игоревны в состав Правления «СДМ-Банк» (ПАО). 2.3. Избрание Начальника Юридического управления Голубева Александра Михайловича в состав Правления «СДМ-Банк» (ПАО). 2.4. Формирование состава Правления «СДМ-Банк» (ПАО). 3. Утверждение Положения «СДМ-Банк» (ПАО) о создании резервов на возможные потери в новой редакции. 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
|
|
||||||||||||
|
|
3. Подпись |
||||||||||||
|
|
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) |
|
|
Солнцев М.М. |
|
||||||||
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||||
|
|
3.2. Дата « |
21 |
» |
августа |
20 |
15 |
г. |
М.П. |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||||||