Сообшение о существенном факте "Информация об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента"
15 ноября 2017
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
«СДМ-Банк» (ПАО) |
1.3. Место нахождения эмитента |
125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739296584 |
1.5. ИНН эмитента |
7733043350 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01637B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589 |
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
При раскрытии информации указывается:
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 20 декабря 2017 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, зал 301, в 16.30 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 20 декабря 2017 г. в 16.00 ч.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить 27 ноября 2017 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующий вопрос:
Утверждение Изменений №1, вносимых в Устав «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
Утверждение Изменений №1, вносимых в Устав «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
- Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
- Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Проект Изменений №1, вносимых в Устав «СДМ - Банк» (ПАО);
2) Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров;
3) Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
- При личном обращении акционера: материалы предоставляются в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 27 ноября 2017 года.
- В электронной форме сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и все материалы направляются в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для предоставления Номинальному держателю (зарегистрированному в реестре акционеров) в срок не позднее 29 ноября 2017 года.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
- Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
- Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 20 декабря 2017 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, зал 301, в 16.30 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 20 декабря 2017 г. в 16.00 ч.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Установить 27 ноября 2017 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующий вопрос:
Утверждение Изменений №1, вносимых в Устав «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
Утверждение Изменений №1, вносимых в Устав «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
2) Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Проект Изменений №1, вносимых в Устав «СДМ - Банк» (ПАО);
2) Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров;
3) Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
- При личном обращении акционера: материалы предоставляются в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 27 ноября 2017 года.
- В электронной форме сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и все материалы направляются в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для предоставления Номинальному держателю (зарегистрированному в реестре акционеров) в срок не позднее 29 ноября 2017 года.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
- Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
- Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2017 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2017 г., № 2017/29.
5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637B, дата государственной регистрации: 09.12.1991 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 15 » ноября 2017 г.
М.П