Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, связанных с подготовкой, созывом,общего собрания акционеров такого эмитента
13 апреля 2017
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
«СДМ-Банк» (ПАО) |
1.3. Место нахождения эмитента |
125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739296584 |
1.5. ИНН эмитента |
7733043350 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01637B |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589 |
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
При раскрытии информации указывается:
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 17 мая 2017 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 301 кабинет, в 17.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 17 мая 2017г. в 16.30 ч.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить 25 апреля 2017 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);
2) распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
3) определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
4) избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
5) избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);
6) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год;
7) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующее лицо, предложенное Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кандидата в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Яббарову Инну Давлетовну;
2. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц, предложенных ООО «МИЛАВЕР-РУС» в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
Ландсмана Анатолия Яковлевича;
Солнцева Максима Михайловича;
Телушкина Александра Владимировича.
3. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц:
- Баранова Олега Григорьевича;
- Ридника Анатолия Викторовича;
- Узуна Владимира Ильича;
- Хейга Яна Кристофера.
4. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
- Баранов Олег Григорьевич;
- Ландсман Анатолий Яковлевич;
- Ридник Анатолий Викторович;
- Солнцев Максим Михайлович;
- Телушкин Александр Владимирович;
- Узун Владимир Ильич;
- Хейг Ян Кристофер;
- Яббарова Инна Давлетовна.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию «СДМ-Банк» (ПАО):
- Абронову Ольгу Владимировну;
- Новикову Татьяну Александровну;
- Яковлеву Ларису Борисовну.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);
2) распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
3) определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
4) избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
5) избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);
6) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год;
7) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
1. Предварительно утвердить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год.
2. Приложить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год, в качестве Приложения № 4 к протоколу заседания Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать Общему собранию акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
Чистую прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2016 года в размере 1 253 507 915,45 (один миллиард двести пятьдесят три миллиона пятьсот семь тысяч девятьсот пятнадцать и 45/100) рублей распределить следующим образом:
Сумму в размере 125 399 847,15 (сто двадцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот сорок семь и 15/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:
- 125 061 387,15 (сто двадцать пять миллионов шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят семь и 15/100) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (17.65 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 35,3% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);
- 338 460,00 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2016 год по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции);
- Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 29 мая 2017 года.
- Сумму в размере 1 128 108 068,30 (один миллиард сто двадцать восемь миллионов сто восемь тысяч шестьдесят восемь и 30/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
- Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
- Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 5 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
Годовая бухгалтерская отчетность «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
Заключение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
Сведения о ООО «ФБК Финанс», ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;
Проект протокола годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО);
Отчет о заключенных «СДМ-Банк» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
При личном обращении акционера: материалы предоставляются в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 27 апреля 2017 года.
В электронной форме сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и все материалы направляются в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для предоставления Номинальному держателю (зарегистрированному в реестре акционеров) в срок не позднее 27 апреля 2017 года.
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
- Утвердить проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
- Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 6 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 17 мая 2017 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 301 кабинет, в 17.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 17 мая 2017г. в 16.30 ч.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Установить 25 апреля 2017 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);
2) распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
3) определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
4) избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
5) избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);
6) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год;
7) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующее лицо, предложенное Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кандидата в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Яббарову Инну Давлетовну;
2. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц, предложенных ООО «МИЛАВЕР-РУС» в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
Ландсмана Анатолия Яковлевича;
Солнцева Максима Михайловича;
Телушкина Александра Владимировича.
3. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц:
Баранова Олега Григорьевича;
Ридника Анатолия Викторовича;
Узуна Владимира Ильича;
Хейга Яна Кристофера.
4. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
- Баранов Олег Григорьевич;
- Ландсман Анатолий Яковлевич;
- Ридник Анатолий Викторович;
- Солнцев Максим Михайлович;
- Телушкин Александр Владимирович;
- Узун Владимир Ильич;
- Хейг Ян Кристофер;
- Яббарова Инна Давлетовна.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию «СДМ-Банк» (ПАО):
- Абронову Ольгу Владимировну;
- Новикову Татьяну Александровну;
- Яковлеву Ларису Борисовну.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);
2) распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
3) определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
4) избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
5) избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);
6) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год;
7) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год.
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвердить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год.
2. Приложить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год, в качестве Приложения № 4 к протоколу заседания Совета директоров.
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
Чистую прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2016 года в размере 1 253 507 915,45 (один миллиард двести пятьдесят три миллиона пятьсот семь тысяч девятьсот пятнадцать и 45/100) рублей распределить следующим образом:
- Сумму в размере 125 399 847,15 (сто двадцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот сорок семь и 15/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:
- 125 061 387,15 (сто двадцать пять миллионов шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят семь и 15/100) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (17.65 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 35,3% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);
- 338 460,00 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2016 год по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции);
- Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 29 мая 2017 года.
- Сумму в размере 1 128 108 068,30 (один миллиард сто двадцать восемь миллионов сто восемь тысяч шестьдесят восемь и 30/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.
Решение по семнадцатому вопросу повести дня:
- Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
- Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 5 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по восемнадцатому вопросу повести дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
- Заключение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
- Сведения о ООО «ФБК Финанс», ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;
- Проект протокола годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО);
- Отчет о заключенных «СДМ-Банк» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по девятнадцатому вопросу повести дня:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
При личном обращении акционера: материалы предоставляются в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 27 апреля 2017 года.
- В электронной форме сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и все материалы направляются в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для предоставления Номинальному держателю (зарегистрированному в реестре акционеров) в срок не позднее 27 апреля 2017 года.
Решение по двадцатому вопросу повести дня:
Утвердить проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 6 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2017 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2017 г., № 2017/08.
5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637B, дата государственной регистрации: 09.12.1991 г.
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 20101637B, дата государственной регистрации: 28.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 13 » апреля 2017 г.
М.П