Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
09.01.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

1.5. ИНН эмитента

7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

2. Содержание сообщения

Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.

При раскрытии информации указывается:

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.01.2018 г.    

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 09.01.2018 г.     

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

  1. О возложении функций Председателя Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
  2. Утверждение Учетной политики «СДМ-Банк» (ПАО) на 2018 год.
  3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), определение даты, места и времени проведения общего собрания, а также определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
  4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
  5.  Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
  6. Предложение вопросов для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
  7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
  8. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
  9. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
  10. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
  11. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
  12. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637B, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 09 » января 2018 г.
М.П