Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
14.12.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

1.5. ИНН эмитента

7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

2. Содержание сообщения

Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.

При раскрытии информации указывается:

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2017 г.    

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.12.2017 г.     

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

  1. Утверждение гипотез развития Банка на 2018 год.
  2. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.
  3. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.
  4. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами, а также льготных сделках Банка (за 3 квартал 2017 года).
  5. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита Банка за октябрь, ноябрь 2017 года.
  6. Рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита и внутреннего контроля Банка и мер по повышению их эффективности.
  7. Оценка эффективности системы внутреннего аудита и внутреннего контроля Банка.
  8. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.
  9. Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

 

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 14 » декабря 2017 г.
М.П