Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
25.07.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

1.5. ИНН эмитента

7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589


2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.

При раскрытии информации указывается:

1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 23 августа 2017 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 301 кабинет, в 17.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 23 августа 2017 г. в 16.30 ч.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Установить 31 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:

1)   Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции;

2)   Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

3)   Утверждение Положения «О Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

4)   Утверждение Положения «О Правлении «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):

1)   Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции;

2)   Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

3)   Утверждение Положения «О Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

4)   Утверждение Положения «О Правлении «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий порядок  сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

  1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
  2. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 4 к протоколу заседания Совета директоров.


Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 

  1. Проект Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции;
  2. Проект Положения «Об общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;
  3. Проект Положения «О Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;
  4. Проект Положения «О Правлении «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;
  5. Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров;
  6. Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

 
Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

  1. При личном обращении акционера: материалы предоставляются в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 01 августа 2017 года.
  2. В электронной форме сообщение о проведении  внеочередного общего собрания акционеров и все материалы направляются в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для предоставления Номинальному держателю (зарегистрированному в реестре акционеров) в срок не позднее 01 августа 2017 года.

 
Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

  1. Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
  2. Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 5 к протоколу заседания Совета директоров.

 
Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Возложить функции Председателя внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), созываемого на 23 августа 2017 года, на члена Совета директоров, Председателя Правления Солнцева Максима Михайловича.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

2. Содержание решений,  принятых советом директоров эмитента:

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 23 августа 2017 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, зал 301, в 17.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 23 августа 2017 г. в 16.30 ч.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Установить 31 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:

1)   Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции;

2)   Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

3)   Утверждение Положения «О Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

4)   Утверждение Положения «О Правлении «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):

1)   Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции;

2)   Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

3)   Утверждение Положения «О Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

4)   Утверждение Положения «О Правлении «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок  сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

  1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
  2. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 4 к протоколу заседания Совета директоров.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 

1)   Проект Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции;

2)   Проект Положения «Об общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

3)   Проект Положения «О Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

4)   Проект Положения «О Правлении «СДМ-Банк» (ПАО)» в новой редакции;

5)   Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров;

6)   Проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

  1. При личном обращении акционера: материалы предоставляются в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 01 августа 2017 года.
  2. В электронной форме сообщение о проведении  внеочередного общего собрания акционеров и все материалы направляются в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для предоставления Номинальному держателю (зарегистрированному в реестре акционеров) в срок не позднее 01 августа 2017 года.

 
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

  1. Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
  2. Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 5 к протоколу заседания Совета директоров.

 
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Возложить функции Председателя внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), созываемого на 23 августа 2017 года, на члена Совета директоров, Председателя Правления Солнцева Максима Михайловича.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2017 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2017 г., № 2017/20.

5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637B, дата государственной регистрации: 09.12.1991 г.


3. Подпись 

3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись) 
3.2. Дата « 25 » июля 2017 г. 
М.П