Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
19.07.2017

 

 

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

 

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

 

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

 

1.5. ИНН эмитента

7733043350

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения

 

Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.

 

При раскрытии информации указывается:

 

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.07.2017 г.    

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.07.2017 г.   

 

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

 

  1. Утверждение Положения «СДМ-Банк» (ПАО) «О порядке управления ликвидностью»  в новой редакции.
  2. Рассмотрение отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2017 г.
  3. Утверждение отчета  Службы финансового контроля  «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2017 г.
  4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), определение даты, места и времени проведения общего собрания, а также определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
  5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
  6. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
  7. Предложение вопросов для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
  8. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
  9.  Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

12. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

14. О возложении функций Председателя внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), созываемого 22 августа 2017 года на одного из членов Совета директоров.

 

4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

  • Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637B, дата государственной регистрации: 09.12.1991 г.
  • Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 20101637B, дата государственной регистрации: 28.06.1993 г.

 

 

 

 

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления  «СДМ-Банк» (ПАО)

 

 

Солнцев М.М.

 

 

 

(подпись)

 

 

 

 

3.2. Дата  

«19

»

июля

20

17

г.

М.П.