Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
18.05.2017

Сообщение о существенном факте

 

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

 

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

 

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

 

1.5. ИНН эмитента

7733043350

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

2. Содержание сообщения

 

Информация о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

 

При раскрытии информации указывается:

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2017 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 3-й этаж, 301 кабинет, 17.00 ч.

4. Кворум общего собрания акционеров: 82,1799 % (кворум имеется).

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1)  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);

2)  Распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;

3)  Определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

4)  Избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

5)  Избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);

6)  Утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год;

7)  Утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения и результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «СДМ–Банк» (ПАО) за 2016 год.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 841 506

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


Формулировка принятого решения и результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Чистую прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2016 года в размере 1 253 507 915,45 (один миллиард двести пятьдесят три миллиона пятьсот семь тысяч девятьсот пятнадцать и 45/100) рублей распределить следующим образом:

Сумму в размере 125 399 847,15 (сто двадцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот сорок семь и 15/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:

  • 125 061 387,15 (сто двадцать пять миллионов шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят семь и 15/100) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (17.65 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 35,3% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);
  • 338 460,00 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2016 год по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции);
  • Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 29 мая 2017 года.

Сумму в размере 1 128 108 068,30 (один миллиард сто двадцать восемь миллионов сто восемь тысяч шестьдесят восемь и 30/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли «СДМ-Банк» (ПАО).

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 841 506

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 833 198

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


Формулировка принятого решения и результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров  «СДМ–Банк» (ПАО)  равным восьми членам.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 841 506

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

Формулировка принятого решения и результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров «СДМ–Банк» (ПАО):

  1. Баранова Олега Григорьевича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 732 048

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506


Ландсмана Анатолия Яковлевича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 732 048

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506


Ридника Анатолия Викторовича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 732 048

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506

 
Солнцева Максима Михайловича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 732 048

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506

 
Телушкина Александра Владимировича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 732 048

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506


Узуна Владимира Ильича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 732 048

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506

 
Хейга Яна Кристофера

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 732 048

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506

 
Яббарову Инну Давлетовну

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 732 048

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506


По вопросу повестки дня проголосовало:

«за»:

46 732 048

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

Формулировка принятого решения и результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО):

Абронову Ольгу Владимировну

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195           

число голосов, приходившихся на  голосующие акции Общества, определенное с учетом положений  пункта  4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 036 998

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

4 839 436

 

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

80,1630%

«за»:

4 839 436

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 
Новикову Татьяну Александровну

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195           

число голосов, приходившихся на  голосующие акции Общества, определенное с учетом положений  пункта  4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 036 998

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

4 839 436

 

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

80,1630%

«за»:

3 773 206

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

1 066 230


Яковлеву Ларису Борисовну

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195

число голосов, приходившихся на  голосующие акции Общества, определенное с учетом положений  пункта  4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 036 998

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

4 839 436

 

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

80,1630%

«за»:

3 773 206

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

1 066 230

 
Формулировка принятого решения и результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 841 506

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

4 775 276

«против»:

0

«воздержался»:

1 066 230

признано недействительными:

0

 
Формулировка принятого решения и результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 841 506

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1799%

«за»:

5 841 506

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.05.2017 г., № 62.

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

  • Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637B, дата государственной регистрации: 09.12.1991 г.
  • Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 20101637B, дата государственной регистрации: 28.06.1993 г.

 

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 18 » мая 2017 г.
М.П