Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
13.04.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

1.5. ИНН эмитента

7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.

При раскрытии информации указывается:

1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 17 мая 2017 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 301 кабинет, в 17.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 17 мая 2017г. в 16.30 ч.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Установить 25 апреля 2017 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:

1)  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);

2)  распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;

3)  определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

4)  избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

5)  избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);

6)  утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год;

7)  утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

1. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующее лицо, предложенное Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кандидата в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 

1. Яббарову Инну Давлетовну;

2. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц, предложенных ООО «МИЛАВЕР-РУС» в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 

Ландсмана Анатолия Яковлевича;
Солнцева Максима Михайловича;
Телушкина Александра Владимировича.

3. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц: 

  1. Баранова Олега Григорьевича;
  2. Ридника Анатолия Викторовича;
  3. Узуна Владимира Ильича;
  4. Хейга Яна Кристофера.


4. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):

  1. Баранов Олег Григорьевич;
  2. Ландсман Анатолий Яковлевич;
  3. Ридник Анатолий Викторович;
  4. Солнцев Максим Михайлович;
  5. Телушкин Александр Владимирович;
  6. Узун Владимир Ильич;
  7. Хейг Ян Кристофер;
  8. Яббарова Инна Давлетовна.


Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию «СДМ-Банк» (ПАО):

  1. Абронову Ольгу Владимировну;
  2. Новикову Татьяну Александровну;
  3. Яковлеву Ларису Борисовну.


Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной  в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):

1)   утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);

2)   распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;

3)   определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

4)   избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

5)   избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);

6)   утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год;

7)   утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

1. Предварительно утвердить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год.

2.  Приложить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год, в качестве Приложения № 4 к протоколу заседания Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):

Чистую прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2016 года в размере 1 253 507 915,45 (один миллиард двести пятьдесят три миллиона пятьсот семь тысяч девятьсот пятнадцать и 45/100) рублей распределить следующим образом:

Сумму в размере 125 399 847,15 (сто двадцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот сорок семь и 15/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:


Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий порядок  сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить  на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

  1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
  2. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 5 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

 

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 

Годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
Годовая бухгалтерская отчетность «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
Заключение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
Сведения о ООО «ФБК Финанс», ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;  
Проект протокола годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО);
Отчет о заключенных «СДМ-Банк» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

При личном обращении акционера: материалы предоставляются в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 27 апреля 2017 года.
В электронной форме сообщение о проведении  годового общего собрания акционеров и все материалы направляются в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для предоставления Номинальному держателю (зарегистрированному в реестре акционеров) в срок не позднее 27 апреля 2017 года.

Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:

  1. Утвердить проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
  2. Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 6 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).


Результаты голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

2. Содержание решений,  принятых советом директоров эмитента:

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 17 мая 2017 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 301 кабинет, в 17.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 17 мая 2017г. в 16.30 ч.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Установить 25 апреля 2017 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:

1)   утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);

2)   распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;

3)   определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

4)   избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

5)   избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);

6)   утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год;

7)   утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

1. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующее лицо, предложенное Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кандидата в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 

1. Яббарову Инну Давлетовну;

2. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц, предложенных ООО «МИЛАВЕР-РУС» в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 

Ландсмана Анатолия Яковлевича;
Солнцева Максима Михайловича;
Телушкина Александра Владимировича.

3. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц: 

Баранова Олега Григорьевича;
Ридника Анатолия Викторовича;
Узуна Владимира Ильича;
Хейга Яна Кристофера.

4. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):

  1. Баранов Олег Григорьевич;
  2. Ландсман Анатолий Яковлевич;
  3. Ридник Анатолий Викторович;
  4. Солнцев Максим Михайлович;
  5. Телушкин Александр Владимирович;
  6. Узун Владимир Ильич;
  7. Хейг Ян Кристофер;
  8. Яббарова Инна Давлетовна.

 
Решение по десятому вопросу повестки дня:

Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию «СДМ-Банк» (ПАО):

  1. Абронову Ольгу Владимировну;
  2. Новикову Татьяну Александровну;
  3. Яковлеву Ларису Борисовну.


Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной  в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной  в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):

1)   утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);

2)   распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;

3)   определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

4)   избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

5)   избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);

6)   утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год;

7)   утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год.

2.  Приложить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год, в качестве Приложения № 4 к протоколу заседания Совета директоров.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):

Чистую прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2016 года в размере 1 253 507 915,45 (один миллиард двести пятьдесят три миллиона пятьсот семь тысяч девятьсот пятнадцать и 45/100) рублей распределить следующим образом:

  1. Сумму в размере 125 399 847,15 (сто двадцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот сорок семь и 15/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:
     
  1. Сумму в размере 1 128 108 068,30 (один миллиард сто двадцать восемь миллионов сто восемь тысяч шестьдесят восемь и 30/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли «СДМ-Банк» (ПАО).


Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок  сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить  на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.

Решение по семнадцатому вопросу повести дня:

  1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
  2. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 5 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

 
Решение по восемнадцатому вопросу повести дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 

  1. Годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
  2. Годовая бухгалтерская отчетность «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
  3. Заключение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
  4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
  5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год;
  6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
  7. Сведения о ООО «ФБК Финанс», ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;  
  8. Проект протокола годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО);
  9. Отчет о заключенных «СДМ-Банк» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

 
Решение по девятнадцатому вопросу повести дня:

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
При личном обращении акционера: материалы предоставляются в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 27 апреля 2017 года.

  1. В электронной форме сообщение о проведении  годового общего собрания акционеров и все материалы направляются в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для предоставления Номинальному держателю (зарегистрированному в реестре акционеров) в срок не позднее 27 апреля 2017 года.

 
Решение по двадцатому вопросу повести дня:

Утвердить проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 6 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2017 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2017 г., № 2017/08.

5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:


3. Подпись 

3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись) 
3.2. Дата « 13 » апреля 2017 г. 
М.П