Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
10.04.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

1.5. ИНН эмитента

7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

2. Содержание сообщения

Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.

При раскрытии информации указывается:

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2017 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.04.2017 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение отчета по предварительным результатам аудита и анализа деятельности банковской группы за 2016 год.

2. Рассмотрение презентации «Итоги деятельности «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год».

3. Утверждение Стратегии развития «СДМ-Банк» (ПАО) на период с 2017 по 2021 гг.

4. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.

5. Созыв годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), определение даты, места и времени проведения общего собрания, а также определение формы проведения годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

6. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

7.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

8. Предложение вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

9. Выдвижение кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

10. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию «СДМ-Банк» (ПАО).

11. Выдвижение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2017 год для утверждения годовым общим собранием акционеров.

12. Выдвижение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год для утверждения годовым общим собранием акционеров.

13. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

14. Предварительное утверждение годового отчета «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год.

15. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2016 год (в том числе рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов за указанный период).

16. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

17. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении годового общего собрания акционеров.

18. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

19. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

20. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

21. Утверждение Отчета о заключенных «СДМ-Банк» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

22. Заслушивание отчета Председателя Правления «СДМ-Банк» (ПАО) о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании «СДМ-Банк» (ПАО).

23. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами (за 4 квартал 2016 года).

24. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита Банка за январь, февраль, март 2017 года.

25. Рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита и внутреннего контроля Банка и мер по повышению их эффективности.

26. Оценка эффективности системы внутреннего аудита и внутреннего контроля Банка.

27. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.

28. Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

· Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637B, дата государственной регистрации: 09.12.1991 г.
· Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 20101637B, дата государственной регистрации: 28.06.1993 г.

3. Подпись 
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись) 
3.2. Дата « 10 » апреля 2017 г. 
М.П