Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
26.01.2017

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

1.5. ИНН эмитента

7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ruhttp://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

2. Содержание сообщения

Информация о  проведении заседания Совета директоров и его повестке дня.

При раскрытии информации указывается:

1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2017 г.                 

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.01.2017 г.      

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение гипотез развития Банка на 2017 год.

2. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.

3. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.

4.Утверждение Системы комитетов Банка в новой редакции.

5. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами (за 3 квартал 2016 года).

6. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита Банка за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года.

7. Рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита и внутреннего контроля Банка и мер по повышению их эффективности.

8. Оценка эффективности системы внутреннего аудита и внутреннего контроля Банка.

9. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.

10. Оценка эффективности системы управления рисками Банка


3. Подпись 
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись) 
3.2. Дата « 26 » января 2017 г. 
М.П