Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
06.10.2016

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

1.5. ИНН эмитента

7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ruhttp://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

2. Содержание сообщения

 

Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.

 

При раскрытии информации указывается:

1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.10.2016 г.                       

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.10.2016 г.   

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение презентации «Рейтинговые позиции СДМ-Банк (в сравнении с другими банками)».

2. Рассмотрение отчета аудитора по результатам обзора промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности и анализа деятельности Банка по итогам 6 месяцев 2016 года.

3. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.

4. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.

5. Утверждение количественного и персонального состава Проектного комитета при Правлении «СДМ-Банк» (ПАО).

6. Утверждение количественного и персонального состава Комитета по финансовому мониторингу при Правлении «СДМ-Банк» (ПАО).

7. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами (за 2 квартал 2016 года).

8. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля, Службы внутреннего аудита Банка за июнь, июль, август 2016 года.

9. Рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита и внутреннего контроля Банка и мер по повышению их эффективности.

10. Оценка эффективности системы внутреннего аудита Банка.

11. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.

12. Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

 

3. Подпись 
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись) 
3.2. Дата « 06 » октября 2016 г. 
М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата  

"06"

 

октября

2016г.

 

 

М.П.