Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
29.06.2016

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

1.5. ИНН эмитента

7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ruhttp://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, сообщение об избрании председателя Совета директоров эмитента

При раскрытии информации указывается:

1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования:

По вопросу 4.1  повестки дня:

«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 5.1.  повестки дня:

«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 5.2.  повестки дня:

«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 5.3.  повестки дня:

«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По вопросу 6  повестки дня:

«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу 4.1. повестки дня:

Утвердить с 01.08.2016 г. Систему комитетов Банка  в новой редакции.

Решение по вопросу 5.1. повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту и внутреннему контролю при Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по вопросу 5.2. повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям при Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по вопросу 5.3. повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками при Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по 6 (шестому) вопросу повестки дня:

Утвердить Валютную политику  «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.

1.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2016 г.

1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2016 г., № 2016/17.

 

3. Подпись 
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись) 
3.2. Дата « 29 » июня 2016 г. 
М.П