Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
10.06.2016

Сообщение о существенном факте

 

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

 

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

 

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

 

1.5. ИНН эмитента

7733043350

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

2. Содержание сообщения

 

Информация о  проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

 

При раскрытии информации указывается:

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 09 июня 2016 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 3-й этаж, 305 кабинет, 15.00 ч.

4. Кворум общего собрания акционеров: имеется.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1)        Определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

2)        Избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);

3)        Избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);

4)        Утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год;

5)        Утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год;

6)        Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);

7)        Распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;

8)        Об одобрении сделок между «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности;

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

 

Формулировка принятого решения и результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров  «СДМ–Банк» (ПАО)  равным восьми членам.

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 830 488

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

Формулировка принятого решения и результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров «СДМ–Банк» (ПАО):

  1. Баранова Олега Григорьевича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 643 904

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

 

  1. Ландсмана Анатолия Яковлевича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

 

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 643 904

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

 

  1. Ридника Анатолия Викторовича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

 

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 643 904

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

 

  1. Солнцева Максима Михайловича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 643 904

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

 

  1. Телушкина Александра Владимировича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 643 904

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

 

  1. Узуна Владимира Ильича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 643 904

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

 

  1. Яна Кристофера Хейга

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 643 904

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

 

  1. Яббарову Инну Давлетовну

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

56 865 560

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

46 643 904

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

 

По вопросу повестки дня проголосовало:

«за»:

46 643 904

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

 

Формулировка принятого решения и результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО):

 

  1. Абронову Ольгу Владимировну

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195           

число голосов, приходившихся на  голосующие акции Общества, определенное с учетом положений  пункта  4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 036 998

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

 

4 831 128

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

80,0253 %

«за»:

4 831 128

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

  1. Новикову Татьяну Александровну

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195           

число голосов, приходившихся на  голосующие акции Общества, определенное с учетом положений  пункта  4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 036 998

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

4 831 128

 

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

80,0253 %

«за»:

4 831 128

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

  1. Яковлеву Ларису Борисовну

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195           

число голосов, приходившихся на  голосующие акции Общества, определенное с учетом положений  пункта  4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 6 036 998

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

 

4 831 128

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

  80,0253 %

«за»:

4 831 128

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

 

Формулировка принятого решения и результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс».

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195           

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 830 488

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

4 764 258

«против»:

0

«воздержался»:

1 066 230

признано недействительными:

0

 

 

Формулировка принятого решения и результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 830 488

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

 

Формулировка принятого решения и результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «СДМ–Банк» (ПАО) за 2015 год.

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 830 488

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

 

Формулировка принятого решения и результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Распределить прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2015 года в следующем порядке:

  • Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ–Банк» (ПАО);
  • Прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2015 года в размере 873 547 728,02 (восемьсот семьдесят три миллиона пятьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать восемь и 02/100) рублей оставить в распоряжении «СДМ-Банк» (ПАО).

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 830 488

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,0249%

«за»:

5 830 488

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

Формулировка принятого решения и результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности «СДМ-Банк» (ПАО), а именно:

1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта).

2. Предмет сделок: предоставление «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»).

3. Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 173  000 000,00  (один миллиард сто семьдесят три миллиона) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 1 173 000 000,00  (одному миллиарду ста семидесяти трём миллионам) рублей.

4.Договоров срочного банковского вклада.

5.Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад  «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество).

6. Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 466 000 000,00 (один миллиард четыреста шестьдесят шесть миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 1 466 000 000,00 (одному миллиарду четыреста шестидесяти шести миллионам) рублей).

8.2.   Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица:

  1. Ландсман Анатолий Яковлевич, и/или
  2. Баранов Олег Григорьевич, и/или
  3. Ридник Анатолий Викторович, и/или
  4. Узун Владимир Ильич, и/или
  5. Телушкин Александр Владимирович, и/или
  6. Солнцев Максим Михайлович, и/или
  7. Ян Кристофер Хейг, и/или
  8. Яббарова Инна Давлетовна, и/или
  9. Злобина Ольга Борисовна, и/или
  10. Козлов Сергей Александрович, и/или
  11. Замилацкая Галина Евгеньевна, и/или
  12. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или
  13. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или
  14. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или
  15. Солнцева Кира Сергеевна, и/или
  16. Солнцева Софья Максимовна, и/или
  17. Ридник Любовь Анатольевна, и/или
  18. Ридник Александр Анатольевич, и/или
  19. Ридник Михаил Викторович, и/или
  20. Телушкина Елена Константиновна, и/или
  21. Телушкин Андрей Александрович, и/или
  22. Телушкин Михаил Александрович, и/или
  23. Узун Александра Владимировна, и/или
  24. Узун Максим Владимирович, и/или
  25. Узун Оксана Васильевна, и/или
  26. Узун Любовь Анатольевна, и/или
  27. Баранова Наталья Константиновна, и/или
  28. Баранов Кирилл Олегович, и/или
  29. Баранов Дмитрий Олегович, и/или
  30. Лукутина Елена Валентиновна, и/или
  31. Злобина Екатерина Ивановна, и/или
  32. Винникова Екатерина Борисовна, и/или
  33. Михалькова Надежда Борисовна, и/или
  34. Берлизова Вера Борисовна, и/или
  35. Колтакова Любовь Борисовна, и/или
  36. Кобозева Валентина Борисовна, и/или
  37. Замилацкий Игорь Александрович, и/или
  38. Козлова Елена Сергеевна, и/или
  39. Козлова Ксения Сергеевна, и/или
  40. Шумова Юлия Александровна, и/или
  41. Петрова Ирина Алексеевна, и/или
  42. Лушин Эдуард Валентинович, и/или
  43. Медведева Наталья Николаевна, и/или
  44. Лушин Леонид Эдуардович, и/или
  45. Лушин Лев Эдуардович, и/или
  46. Лушина Анна Эдуардовна, и/или
  47. Голубев Александр Михайлович, и/или
  48. Голубева Мария Михайловна, и/или
  49. Тымкив Екатерина Евгеньевна, и/или
  50. Тымкив Марк Александрович, и/или
  51. Голубев Михаил Александрович, и/или
  52. Илюхин Олег Владимирович, и/или
  53. Кодошникова Нина Владимировна, и/или
  54. Илюхина Ирина Владимировна, и/или
  55. Илюхина Наталья Юрьевна, и/или
  56. Илюхин Владислав Олегович, и/или
  57. Волкоедова Елена Игоревна, и/или
  58. Сенатов Игорь Михайлович, и/или
  59. Сенатова Валентина Ивановна, и/или
  60. Сенатова Альбина Александровна, и/или
  61. АО «Сокол», и/или
  62. АО «ВНИИстройдормаш», и/или
  63. MILAVER HOLDINGS LIMITED, и/или
  64. ООО «Бизнес МС», и/или
  65. ЗАО «Неофлекс», и/или
  66. ЗАО «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или
  67. АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ».

 

8.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми «СДМ-Банк» (публичное  акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые «СДМ-Банк» (ПАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции.

8.4. Предоставить Председателю Правления  «СДМ-Банк» (ПАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок.

8.5.  Установить, что сделки между «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год.    

 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (по данному вопросу повестки дня):

 

 

6 028 325

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по данному вопросу повестки дня):

4 831 128

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

80,1405%

«за»:

4 831 128

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0

 

 

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 10 » июня 2016 г.
М.П