Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
10.05.2016

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

1.5. ИНН эмитента

7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
При раскрытии информации указывается:
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 09 июня 2016 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 305 кабинет, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 09 июня 2016 г. в 14.30 ч.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Установить 17 мая 2016 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:
1) определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
2) избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);
4) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год «СДМ-Банк» (ПАО);
5) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);
7) распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
8) об одобрении сделок между «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующее лицо, предложенное Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кандидата в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):  
1. Яббарову Инну Давлетовну;

2. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц, предложенных ООО «МИЛАВЕР-РУС» в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 
1. Ландсмана Анатолия Яковлевича;
2. Солнцева Максима Михайловича;
3. Телушкина Александра Владимировича.

3. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц: 
1. Баранова Олега Григорьевича;
2. Ридника Анатолия Викторовича;
3. Узуна Владимира Ильича;
4. Яна Кристофера Хейга.

4. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Баранов Олег Григорьевич;
2. Ландсман Анатолий Яковлевич;
3. Ридник Анатолий Викторович;
4. Солнцев Максим Михайлович;
5. Телушкин Александр Владимирович;
6. Узун Владимир Ильич;
7. Ян Кристофер Хейг;
8. Яббарова Инна Давлетовна.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну;
2. Новикову Татьяну Александровну;
3. Яковлеву Ларису Борисовну.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной  в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
1) определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
2) избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);
4) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год «СДМ-Банк» (ПАО);
5) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);
7) распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
8) об одобрении сделок между «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать Общему собранию акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Не выплачивать дивиденды за 2015 год  по обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2015 года в размере 873 547 728 (восемьсот семьдесят три миллиона пятьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 02 копейки оставить в распоряжении «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий порядок  сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить  на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
2. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 
1. Годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
2. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
4. Годовая бухгалтерская отчетность «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
5. Заключение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
7. Сведения о ООО «ФБК Финанс», ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;  
8. Проект протокола годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
1. При личном обращении акционера: материалы предоставляются в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 20 мая 2016 года.
2. В электронной форме сообщение о проведении  годового общего собрания акционеров и все материалы направляются в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для предоставления Номинальному держателю (зарегистрированному в реестре акционеров) в срок не позднее 20 мая 2016 года.

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
2. Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

2. Содержание решений,  принятых советом директоров эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 09 июня 2016 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 305 кабинет, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 09 июня 2016 г. в 14.30 ч.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Установить 17 мая 2016 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:
1) определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
2) избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);
4) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год «СДМ-Банк» (ПАО);
5) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);
7) распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
8) об одобрении сделок между «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующее лицо, предложенное Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кандидата в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):  
1. Яббарову Инну Давлетовну;

2. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц, предложенных ООО «МИЛАВЕР-РУС» в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 
1. Ландсмана Анатолия Яковлевича;
2. Солнцева Максима Михайловича;
3. Телушкина Александра Владимировича.
3. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц: 
1. Баранова Олега Григорьевича;
2. Ридника Анатолия Викторовича;
3. Узуна Владимира Ильича;
4. Яна Кристофера Хейга.

4. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Баранов Олег Григорьевич;
2. Ландсман Анатолий Яковлевич;
3. Ридник Анатолий Викторович;
4. Солнцев Максим Михайлович;
5. Телушкин Александр Владимирович;
6. Узун Владимир Ильич;
7. Ян Кристофер Хейг;
8. Яббарова Инна Давлетовна.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну;
2. Новикову Татьяну Александровну;
3. Яковлеву Ларису Борисовну.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс» в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной  в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной  в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
1) определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
2) избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО);
4) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год «СДМ-Банк» (ПАО);
5) утверждение аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «СДМ-Банк» (ПАО);
7) распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
8) об одобрении сделок между «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Не выплачивать дивиденды за 2015 год  по обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2015 года в размере 873 547 728 (восемьсот семьдесят три миллиона пятьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 02 копейки оставить в распоряжении «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок  сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить  на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.

Решение по тринадцатому вопросу повести дня:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров   «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
2. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по четырнадцатому вопросу повести дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 
1. Годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
2. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
4. Годовая бухгалтерская отчетность «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
5. Заключение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
7. Сведения о ООО «ФБК Финанс», ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;  
8. Проект протокола годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по пятнадцатому вопросу повести дня:
1. При личном обращении акционера: материалы предоставляются в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 20 мая 2016 года.
2. В электронной форме сообщение о проведении  годового общего собрания акционеров и все материалы направляются в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для предоставления Номинальному держателю (зарегистрированному в реестре акционеров) в срок не позднее 20 мая 2016 года.

Решение по шестнадцатому вопросу повести дня:
1. Утвердить проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров   «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
2. Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2016 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2016 г., № 2016/13.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 10 » мая 2016 г.
М.П