Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
16.06.2015

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.
При раскрытии информации указывается:
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2015 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16.06.2015 г. 
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Сравнительный анализ деятельности СДМ – Банка и банковского сектора.
2. Утверждение Стратегии развития Банка за период с 2015 по 2019 гг.
3. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.
4. Предварительное согласование назначения (продление полномочий) Солнцева М.М. на должность Председателя Правления.
5.  Предварительное согласование назначения на должность Члена Правления – Заместителя Председателя Правления.
6.  Предварительное согласование назначения на должность Члена Правления – Заместителя Председателя Правления.
7.  Предварительное согласование назначения на должность Члена Правления.
8.   Заслушивание отчета Председателя Правления банка о работе и изменениях, произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.
9.  Утверждение Системы комитетов Банка в новой редакции.
10. Утверждение персональных составов комитетов при Правлении Банка.
11. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами (за 1 квартал 2015 года).
12. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего аудита за март, апрель, май 2015 года.
13. Рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита Банка и мер по повышению его эффективности.
14. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка.
15. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.
16. Оценка эффективности системы управления рисками.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 15 » июня 2015 г.
М.П.