Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
05.05.2015

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация о  проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях.
При раскрытии информации указывается:
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 апреля 2015 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 3-й этаж,
305 кабинет, 15.00 ч.
4. Кворум общего собрания акционеров: имеется.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение количественного состава Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО)
2) Избрание членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО)
3) Избрание членов Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО)
4) Утверждение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2015 год
5) Утверждение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год;
6) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках «СДМ-Банк» (ПАО)
7) Распределение прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
8) Об одобрении сделок между «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности;
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Формулировка принятого решения и результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1) Определить количественный состав Совета директоров СДМ-Банк» (ПАО) равным девяти членам.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 109 041

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 841 790

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1740%

«за»:

5 841 790

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


Формулировка принятого решения и результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
1) Избрать членами Совета директоров СДМ-Банк» (ПАО):
1. Абакумов Алу

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

63 981 369

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

52 576 110

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82, 1741%

«за»:

5  841 790

 
2. Баранова Олега Григорьевича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

63 981 369

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

52 576 110

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82, 1741%

«за»:

5  841 790


3. Долгина Александра Борисовича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

63 981 369

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

52 576 110

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82, 1741%

«за»:

5  841 790


4. Ландсмана Анатолия Яковлевича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

63 981 369

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

52 576 110

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82, 1741%

«за»:

5  841 790

 

5. Ридника Анатолия Викторовича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

63 981 369

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

52 576 110

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82, 1741%

«за»:

5  841 790


6. Солнцева Максима Михайловича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

63 981 369

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

52 576 110

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82, 1741%

«за»:

5  841 790


7. Телушкина Александра Владимировича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

63 981 369

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

52 576 110

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82, 1741%

«за»:

5  841 790


8. Узуна Владимира Ильича

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

63 981 369

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

52 576 110

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82, 1741%

«за»:

5  841 790


9. Яна Кристофера Хейга

число  кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

63 981 369

 

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:

52 576 110

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82, 1741%

«за»:

5  841 790


По вопросу повестки дня проголосовало:

«за»:

63 981 369

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


Формулировка принятого решения и результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

            7 109 041

число голосов, приходившихся на  голосующие акции Общества, определенное с учетом положений  пункта  4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 037 844

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

 

4 842 430

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

80,2013%

«за»:

4 842 430

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


2. Новикову Татьяну Александровну

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

            7 109 041

число голосов, приходившихся на  голосующие акции Общества, определенное с учетом положений  пункта  4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 037 844

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

 

4 842 430

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

80,2013%

«за»:

4 842 430

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


3. Яковлеву Ларису Борисовну

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

            7 109 041

число голосов, приходившихся на  голосующие акции Общества, определенное с учетом положений  пункта  4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

6 037 844

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

 

4 842 430

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

80,2013%

«за»:

4 842 430

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


Формулировка принятого решения и результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

            7 109 041

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 841 790

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1740%

«за»:

4 775 560

«против»:

0

«воздержался»:

1 066 230

признано недействительными:

0


Формулировка принятого решения и результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 109 041

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 841 790

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1740 %

«за»:

5  841 790

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


Формулировка принятого решения и результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках «СДМ–Банк» (ПАО) за 2014 год.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 109 041

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 841 790

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1740%

«за»:

5 841 790

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


Формулировка принятого решения и результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Распределить прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2014 года в следующем порядке:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

7 109 041

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

5 841 790

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

82,1740 %

«за»:

5 832 636

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


Формулировка принятого решения и результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности «СДМ-Банк» (ПАО), а именно:
1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта).
2. Предмет сделок: предоставление «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»).
3. Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 880 000 000 (восемьсот восемьдесят миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 880 000 000 (восьмистам восьмидесяти миллионам) рублей.
4.Договоров срочного банковского вклада.
5.Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество).
6. Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 103 000 000 (один миллиард сто три миллиона) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 1 103 000 000 (одному миллиарду ста трем миллионам) рублей.
8.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица:
1. Ландсман Анатолий Яковлевич, и/или
2. Абакумов Ала, и/или
3. Баранов Олег Григорьевич, и/или
4. Долгин Александр Борисович, и/или
5. Ридник Анатолий Викторович, и/или
6. Узун Владимир Ильич, и/или
7. Телушкин Александр Владимирович, и/или
8. Солнцев Максим Михайлович, и/или
9. Ян Кристофер Хейг, и/или
10. Злобина Ольга Борисовна, и/или
11. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич, и/или
12. Козлов Сергей Александрович, и/или
13. Замилацкая Галина Евгеньевна, и/или
14. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или
15. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или
16. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или
17. Солнцева Кира Сергеевна, и/или
18. Солнцева Софья Максимовна, и/или
19. Ридник Ирина Владимировна, и/или
20. Ридник Любовь Анатольевна, и/или
21. Ридник Александр Анатольевич, и/или
22. Ридник Михаил Викторович, и/или
23. Телушкина Елена Константиновна, и/или
24. Телушкин Андрей Александрович, и/или
25. Телушкин Михаил Александрович, и/или
26. Узун Александра Владимировна, и/или
27. Узун Максим Владимирович, и/или
28. Узун Оксана Васильевна, и/или
29. Узун Любовь Анатольевна, и/или
30. Баранова Наталья Константиновна, и/или
31. Баранов Кирилл Олегович, и/или
32. Баранов Дмитрий Олегович, и/или
33. Лукутина Елена Валентиновна, и/или
34. Долгин Борис Михайлович, и/или
35. Долгина Елена Шамаевна, и/или
36. Кузнецова Нина Борисовна, и/или
37. Долгин Борис Александрович, и/или
38. Долгин Кирилл Александрович, и/или
39. Долгин Арсений Александрович, и/или
40. Долгин Денис Александрович, и/или
41. Злобина Екатерина Ивановна, и/или
42. Винникова Екатерина Борисовна, и/или
43. Михалькова Надежда Борисовна, и/или
44. Берлизова Вера Борисовна, и/или
45. Колтакова Любовь Борисовна, и/или
46. Кобозева Валентина Борисовна, и/или
47. Андрюшкина Анастасия Вячеславовна, и/или
48. Андрюшкина Анна Вячеславовна, и/или
49. Андрюшкина Мария Олеговна, и/или
50. Замилацкий Игорь Александрович, и/или
51. Замилацкая Ирриада Михайловна, и/или
52. Козлова Елена Сергеевна, и/или
53. Козлова Ксения Сергеевна, и/или
54. Шумова Юлия Александровна, и/или
55. Петрова Ирина Алексеевна, и/или
56. Лушин Эдуард Валентинович, и/или
57. Медведева Наталья Николаевна, и/или
58. Лушин Леонид Эдуардович, и/или
59. Лушин Лев Эдуардович, и/или
60. Лушина Анна Эдуардовна, и/или
61. Открытое акционерное общество «Сокол», и/или
62. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или
63. MILAVER HOLDINGS LIMITED, и/или
64. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес МС», и/или
65. Закрытое акционерное общество «Рекомендата», и/или
66. Закрытое акционерное общество «Неофлекс», и/или
67. Открытое акционерное общество «ОЛМА Медиа Групп», и/или
68. Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или
69. Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».
8.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые «СДМ-Банк» (ПАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции.
8.4. Предоставить Председателю Правления «СДМ-Банк» (ПАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок.
8.5. Установить, что сделки между «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (по данному вопросу повестки дня):

6 029 171

 

 

 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по данному вопросу повестки дня):

4 842 430

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):

80,3167%

«за»:

4 842 430

«против»:

0

«воздержался»:

0

признано недействительными:

0


3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 05 » мая 2015 г.
М.П.