Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
30.03.2015

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.
При раскрытии информации указывается:
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2015 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.03.2015 г. 
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), определение даты, места и времени проведения общего собрания, а также определение формы проведения годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
4. Предложение вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
5. Выдвижение кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
6. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию «СДМ-Банк» (ПАО).
7. Выдвижение кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2015 год для утверждения годовым общим собранием акционеров.
8. Выдвижение кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год для утверждения годовым общим собранием акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
10. Предварительное утверждение годового отчета «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год.
11. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год (в том числе рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов за указанный период).
12. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
13. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении годового общего собрания акционеров.
14. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
15. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
16. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 30 » марта 2015 г.
М.П.