Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
29.01.2015

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.
При раскрытии информации указывается:
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2015 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.01.2015 г. 
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение Корпоративного календаря проведения заседаний Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО) на 2015 год.
2. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2014 г.
3. Утверждение отчета  Службы финансового контроля  «СДМ-Банк» (ПАО) за 4 квартал 2014 г.
4. Рассмотрение отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2014 г.
5. О предварительном согласовании назначения на должность руководителя Службы внутреннего контроля.
6. Принятие решения об изменении персонального состава Комитета по вознаграждениям при Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
7. Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям при Совете директоров «СДМ-Банк»  (ПАО) в новой редакции.
8. Утверждение Учетной политики «СДМ-Банк» (ПАО) для целей налогообложения на 2015 год.
9. Утверждение Положения об оплате труда и материальной мотивации  работников «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Филиале «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Воронеже в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Филиале «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Перми в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Филиале «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Филиале «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Твери в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Филиале «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Нижний Новгород  в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Филиале «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Омск  в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Филиале «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Красноярске.
17. Утверждение Положения о Филиале «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону  в новой редакции.
18. Утверждение Положения о Филиале «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Екатеринбурге  в новой редакции.
19. Одобрение заключения Соглашения об отступном.
20. Одобрение заключения Договора купли-продажи.
21. Одобрение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 29 » января 2015 г.
М.П.