Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
29.12.2014

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
При раскрытии информации указывается:
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%

Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 30 января 2015 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, зал 305, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется  30  января 2015 г. в 14.30 ч.

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос, поставленный на голосование:
Установить 09 января 2015 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:
Выдвижение кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год для утверждения  внеочередным общим собранием акционеров.

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос, поставленный на голосование:
Выдвинуть кандидатуру аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) - ООО «ФБК Финанс» для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год для утверждения  внеочередным общим собранием акционеров.

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
Утверждение (переутверждение) аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности, составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 
1. Информация о предлагаемых кандидатурах аудиторов «СДМ-Банк» (ПАО) на 2014 год.

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос, поставленный на голосование:
Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 12 января  2015 г.

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет

2. Содержание решений,  принятых советом директоров эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО)  30 января 2015 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, зал 305, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 30 января 2015 г. в 14.30 ч.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Установить 09 января 2015 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:
Выдвижение кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год для утверждения  внеочередным общим собранием акционеров.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Выдвинуть кандидатуру аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) - ООО «ФБК Финанс» для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год для утверждения  внеочередным общим собранием акционеров.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО):
Утверждение (переутверждение) аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности, составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

Решение по девятому вопросу повести дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 
Информация о предлагаемых кандидатурах аудиторов «СДМ-Банк» (ПАО) на 2014 год.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 12 января 2015 г.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2014 г.
14. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2014г., № 2014/38.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 29 » декабря 2014 г.
М.П.