Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
04.10.2013

Сообщение о существенном факте «Информация о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента 1027739296584

1.5. ИНН эмитента 7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru 

2. Содержание сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 02 октября 2013 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 1-й этаж, конференц-зал, 15.00 ч.

4. Кворум общего собрания акционеров: имеется.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

Принятие решения об увеличении уставного капитала КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.Утверждение Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции. Утверждение Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

1. Увеличить уставный капитал КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) с 355 409 750 (трехсот пятидесяти пяти миллионов четырехсот девяти тысяч семисот пятидесяти) рублей до 392 550 750 (трехсот девяноста двух миллионов пятисот пятидесяти тясяч семисот пятидесяти) рублей путем выпуска и размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:

категория дополнительных акций – обыкновенные именные;

форма выпуска акций – бездокументарная;

количество дополнительных акций – 742 820 (семьсот сорок две тысячи восемьсот двадцать) штук;

номинальная стоимость одной дополнительной акции – 50 (пятьдесят) рублей;

способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;

круг лиц, среди которых будет производиться размещение акций:

- Общество с ограниченной ответственностью «МИЛАВЕР-РУС»;

- Европейский Банк Реконструкции и Развития (The European Bank for Reconstruction and Development);

- Компания ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД (LEO OVERSEAS LIMITED);

цена размещения дополнительных акций – цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций;

цена размещения дополнительных акций в случае осуществления акционерами КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) преимущественного права приобретения акций - цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, будет определена Советом директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций;

форма оплаты акций – денежными средствами в валюте Российской Федерации;

дата начала размещения дополнительных акций – дата начала размещения акций определяется КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

дата окончания размещения дополнительных акций – не позднее 90 (девяностого) календарного дня с даты начала размещения дополнительных акций.

2. Уполномочить Председателя Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцева Максима Михайловича на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений №1, вносимых в Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), связанных с увеличением уставного капитала КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 793 441

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 81.50%

«за»: 4 727 211

«против»:0

«воздержался»: 1 066 230

признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 793 441

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 81.50%

«за»: 5 793 441

«против»: 0

«воздержался»: 0

признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 793 441

кворум имеется

(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 81.50%

«за»: 5 793 441

«против»: 0

«воздержался»: 0

признано недействительными: 0

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 03.10.2013г. № 48.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М. (подпись)

3.2. Дата «03» октября 2013 г.

М.П.