Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
05.08.2013

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента 1027739296584

1.5. ИНН эмитента 7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru

2. Содержание сообщения «О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.08.2013 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.08.2013 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), определение даты, места и времени проведения общего собрания, а также определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

4. Предложение вопросов для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

6. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

9. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

11. О возложении функций Председателя внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), созываемого на 28 августа 2013 года на одного из членов Совета директоров.

12. Утверждение новой редакции Инвестиционной политики КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М. (подпись)

3.2. Дата «02» августа 2013 г.

М.П.