Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
11.12.2012
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента1027739296584
1.5. ИНН эмитента7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.12.2012г. 2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12.12.2012г. 3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Утверждение проекта Плана деятельности Банка на 2013 год 2. Ход работ по выполнению Банком условий IBP (Плана институционального развития). 3. Ход работ по проекту технической (консультационной) поддержки Банка 4. Об одобрении приобретения Банком недвижимого имущества в городе Твери. 5. Предполагаемое назначение на должность Заместителя Главного бухгалтера КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Шкеневой Людмилы Николаевны. 6. О предоставлении права подписи ходатайства и анкеты кандидата на должность Заместителя Главного бухгалтера КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Шкеневой Людмилы Николаевны для ее согласования в Московском главном территориальном управлении Центрального банка Российской Федерации. 7. Утверждение Положения КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) о создании резервов на возможные потери в новой редакции. 8. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка. 9. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля Банка за сентябрь, октябрь, ноябрь 2012 года. 10. Рассмотрение вопросов организации внутреннего контроля Банка и мер по повышению его эффективности. 11. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка. 12. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности. 13. Оценка эффективности системы управления рисками Банка. 14. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами и льготных сделках Банка (за 3 квартал 2012 года).

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата « 10» декабря 2012г. М.П.