Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
29.04.2010

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаКоммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
1.4. ОГРН эмитента1027739296584
1.5. ИНН эмитента7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2010года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 1-й этаж, конференц - зал, 15.00 ч.

2.4. Кворум общего собрания: имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным восьми членам.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 041 965
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 631 959
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66%
«за»: 4 631 959
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
2. Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):

1. Баранова Олега Григорьевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 48 335 720
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:37 055 672
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66%
«за»: 4 631 959
2. Долгина Александра Борисовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:48 335 720
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:37 055 672
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66%
«за»: 4 631 959
3. Ландсмана Анатолия Яковлевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 48 335 720
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 37 055 672
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66 %
«за»: 4 631 959
4. Ридника Анатолия Викторовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 48 335 720
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 37 055 672
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66 %
«за»: 4 631 959
5. Солнцева Максима Михайловича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 48 335 720
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 37 055 672
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66%
«за»: 4 631 959
6. Телушкина Александра Владимировича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:48 335 720
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 37 055 672
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66 %
«за»: 4 631 959
7. Узуна Владимира Ильича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 48 335 720
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 37 055 672
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66%
«за»: 4 631 959
8. Яна Кристофера Хейга
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:48 335 720
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 37 055 672
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66%
«за»: 4 631 959
По вопросу повестки дня проголосовало:
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

3. Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):

1. Абронову Ольгу Владимировну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 003 912
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 631 017
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 72,56%
«за»: 3 631 017
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
2. Якимчук Оксану Николаевну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 003 912
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 631 017
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 72,56%
«за»: 3 631 017
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
3. Яковлеву Ларису Борисовну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 003 912
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 631 017
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 72,56%
«за»: 3 631 017
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0


4. Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 041 965
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 631 959
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66%
«за»: 4 631 959
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
5. Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2010 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 041 965
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 631 959
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66 %
«за»: 4 631 959
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2009 год.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 041 965
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 631 959
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66 %
«за»: 4 631 959
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
7. Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2009 год в следующем порядке: - Не выплачивать дивиденды по обыкновенными и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2009 год; - Оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 80 336 995 (Восемьдесят миллионов триста тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 96 копеек.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 041 965
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 631 959
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,66 %
«за»: 4 631 959
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным восьми членам.
2) Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):
1. Баранова Олега Григорьевича. 2. Долгина Александра Борисовича. 3. Ландсмана Анатолия Яковлевича. 4. Ридника Анатолия Викторовича. 5. Солнцева Максима Михайловича. 6. Телушкина Александра Владимировича. 7. Узуна Владимира Ильича. 8. Яна Кристофера Хейга.

3) Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну
2. Якимчук Оксану Николаевну
3. Яковлеву Ларису Борисовну
4) Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
5) Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2010 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 6) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2009 год.
7) Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2009 год в следующем порядке: - Не выплачивать дивиденды по обыкновенными и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2009 год; - Оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 80 336 995 (Восемьдесят миллионов триста тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 96 копеек.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 апреля 2010 г
3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)

3.2. Дата “26”апреля 2010г.М.П.