Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
27.03.2007

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «СДМ-БАНК»  (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sdm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 марта 2007 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73,
кабинет № 300, 15.00 ч.              

2.4. Кворум общего собрания: имеетсяp

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  

1. Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО)
равным семи членам.
      
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 022 606
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 037 549
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 2 976 037
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 61 512

2.    Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):                                       
 
Баранова Олега Григорьевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 158 242
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 262 843
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 3 037 549

Долгина Александра Борисовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 158 242
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 262 843
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 3 037 549

Ландсмана Анатолия Яковлевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 158 242
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 262 843
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 3 037 549

Ридника Анатолия Викторовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 158 242
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 262 843
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 3 037 549

Солнцева Максима Михайловича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 158 242
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 262 843
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 3 037 549

Узуна Владимира Ильича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 158 242
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 262 843
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 3 037 549

Яна Кристофера Хейга
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 158 242
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 21 262 843
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 3 037 549

По вопросу повестки дня проголосовало:
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
 
3. Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
 
Абронову Ольгу Владимировну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

3 942 964
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 995 693
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,98%
«за»: 2 942 258
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 53 435

Яковлеву Ларису Борисовну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 942 964
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 995 693
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,98%
«за»: 2 942 258
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 53 435

Якимчук Оксану Николаевну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 942 964
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 995 693
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,98%
«за»: 2 942 258
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 53 435
 
4. Избрать членами Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
 
Виноградова Владимира Игоревича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 022 606
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 037 549
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 2 976 037
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 61 512

Константинову Галину Игоревну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 022 606
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 037 549
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 2 976 037
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 61 512

Телушкина Александра Владимировича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 022 606
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 037 549
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 2 976 037
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 61 512
 
 5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора КБ «СДМ–БАНК» (ОАО)  на 2007 год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 022 606
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 037 549
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 2 976 037
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 61 512

6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2006 год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 022 606
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 037 549
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 2 976 037
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 61 512

7.   Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2006 год в следующем порядке: 
- в срок до 26 мая 2007 г. выплатить 26 146 939,00 рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2006 год (6,5 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 13% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции) путем перечисления на банковский счет, указанный акционером, или через кассу – для акционеров физических лиц, а в случае отсутствия данных о банковском счете акционера, и/или неявки акционера для получения дивидендов – путем направления дивидендов почтовым переводом по адресу, указанному акционером в качестве адреса его местонахождения;

- в срок до 26 мая 2007 г. выплатить 338 460 рублей дивидендов по привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2006 год (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции) путем перечисления на банковский счет, указанный акционером, или через кассу – для акционеров физических лиц, а в случае отсутствия данных о банковском счете акционера, и/или неявки акционера для получения дивидендов – путем направления дивидендов почтовым переводом по адресу, указанному акционером в качестве адреса его местонахождения;

- 5 000 000,00 рублей направить в Резервный Фонд;

- 268 172 010,23 рублей направить в Фонд накопления;

- 1 000 000,00 рублей направить в Фонд развития.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 022 606
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 037 549
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 75,51%
«за»: 2 976 037
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 61 512

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:  
1) Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным семи членам. 
 
2) Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):
Баранова Олега Григорьевича
Долгина Александра Борисовича
Ландсмана Анатолия Яковлевича
Ридника Анатолия Викторовича
Солнцева Максима Михайловича
Узуна Владимира Ильича 
Яна Кристофера Хейга

3) Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
Абронову Ольгу Владимировну
Яковлеву Ларису Борисовну
Якимчук Оксану Николаевну

4) Избрать членами Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
Виноградова Владимира Игоревича
Константинову Галину Игоревну
Телушкина Александра Владимировича

5) Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора КБ «СДМ–БАНК» (ОАО)  на 2007 год.

6) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2006 год.

7) Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2006 год в следующем порядке: 
- в срок до 26 мая 2007 г. выплатить 26 146 939,00 рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2006 год (6,5 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 13% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции) путем перечисления на банковский счет, указанный акционером, или через кассу – для акционеров физических лиц, а в случае отсутствия данных о банковском счете акционера, и/или неявки акционера для получения дивидендов – путем направления дивидендов почтовым переводом по адресу, указанному акционером в качестве адреса его местонахождения;

- в срок до 26 мая 2007 г. выплатить 338 460 рублей дивидендов по привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2006 год (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции) путем перечисления на банковский счет, указанный акционером, или через кассу – для акционеров физических лиц, а в случае отсутствия данных о банковском счете акционера, и/или неявки акционера для получения дивидендов – путем направления дивидендов почтовым переводом по адресу, указанному акционером в качестве адреса его местонахождения;

- 5 000 000,00 рублей направить в Резервный Фонд;

- 268 172 010,23 рублей направить в Фонд накопления;

- 1 000 000,00 рублей направить в Фонд развития.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27.03.2007 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления    Солнцев М.М. 
  (подпись)  
       
3.2. Дата “ 27 ” марта   2007 г. М.П.