Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
20.10.2005

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73.
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Финансовые новости» ежедневное издание Агентства «ПРАЙМ-ТАСС», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам России»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1001637В20102005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания – дата проведения общего собрания: 20 октября 2005г., место проведения общего собрания: 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д.73.
2.3. Кворум общего собрания – 3 029 982 голосующие акции, что составляет 75,38% от общего количества акций, обладающих правом голоса.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрать Ландсмана Анатолия Яковлевича Председателем внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ - БАНК» (ОАО) и Белокопытову Ольгу Константиновну секретарем внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ - БАНК» (ОАО)
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 029 982
кворум: 75,38%
«за»: 3 029 982
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 029 982
кворум: 75,38%
«за»: 3 029 982
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

3. Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным шести членам.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 029 982
кворум: 75,38%
«за»: 3 029 982
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

4. Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):
Баранова Олега Григорьевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 116 418
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 18 179 892
кворум: 75,38%
«за»: 2 974 164

Долгина Александра Борисовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 116 418
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 18 179 892
кворум: 75,38%
«за»: 2 974 164

Ландсмана Анатолия Яковлевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 116 418
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 18 179 892
кворум: 75,38%
«за»: 2 974 164

Ридника Анатолия Викторовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 116 418
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 18 179 892
кворум: 75,38%
«за»: 2 974 164

Солнцева Максима Михайловича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 116 418
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 18 179 892
кворум: 75,38%
«за»: 2 974 164

Узуна Владимира Ильича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 116 418
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 18 179 892
кворум: 75,38%
«за»: 2 974 164

По вопросу повестки дня проголосовало:
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 334 908

5. Утвердить Положение о Совете директоров.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 029 982
кворум: 75,38%
«за»: 3 029 982
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

6. Утвердить Положение о Правлении.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 029 982
кворум: 75,38%
«за»: 3 029 982
«против»: 0

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 029 982
кворум: 75,38%
«за»: 3 029 982
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

8. Утвердить Положение о Счетной комиссии.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 029 982
кворум: 75,38%
«за»: 3 029 982
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

9. Перераспределить прибыль КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2004 год
путем направления 15 000 000 рублей из Фонда развития в Фонд накопления.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 019 403
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 029 982
кворум: 75,38%
«за»: 3 029 982
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием –

1. Избрать Ландсмана Анатолия Яковлевича Председателем внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ - БАНК» (ОАО) и Белокопытову Ольгу Константиновну секретарем внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ - БАНК» (ОАО)
2. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета.
3. Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным шести членам.
4. Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):

5. Утвердить Положение о Совете директоров.
6. Утвердить Положение о Правлении.
7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии.
8. Утвердить Положение о Счетной комиссии.
9. Перераспределить прибыль КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2004 год путем направления 15 000 000 рублей из Фонда развития в Фонд накопления.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” Октября 2005 г. М.П.