Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
05.05.2009

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «СДМ-БАНК»  (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.              
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание                       
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2009 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 1-й этаж, конференц зал, 15.00 ч.
               
2.4. Кворум общего собрания: имеется       
                              
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
1. Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным семи членам.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 081 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
2.    Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):                                      
1. Баранова Олега Григорьевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 135 807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 35 568 932
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
 2. Долгина Александра Борисовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 135 807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 35 568 932
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
 3. Ландсмана Анатолия Яковлевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 135 807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 35 568 932
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
 4. Ридника Анатолия Викторовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 135 807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 35 568 932
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
 5. Солнцева Максима Михайловича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 135 807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 35 568 932
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
 6. Узуна Владимира Ильича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 135 807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 35 568 932
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
 7. Яна Кристофера Хейга
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42 135 807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 35 568 932
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
По вопросу повестки дня проголосовало:
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
 
3. Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
 1. Абронову Ольгу Владимировну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 136 117
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 241 343
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 82,58%
«за»: 4 241 343
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
 2. Якимчук Оксану Николаевну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 136 117
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 241 343
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 82,58%
«за»: 4 241 343
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
 3. Яковлеву Ларису Борисовну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 136 117
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 241 343
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 82,58%
«за»: 4 241 343
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
 
4. Избрать членами Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Виноградова Владимира Игоревича
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 081 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

2. Константинову Галину Игоревну
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 081 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

3. Телушкина Александра Владимировича
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 081 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

5. Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 081 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
6. Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2009 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».  
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 081 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2008 год.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 081 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

8. Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2008 год в следующем порядке:
? Не выплачивать дивиденды по обыкновенными и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2008 год;
? Оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 332 556 241,23 (Триста тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок один и 23/100) рублей.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 081 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,41%
«за»: 5 081 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:  

1) Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным семи членам. 
 
2) Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):
1. Баранова Олега Григорьевича
2. Долгина Александра Борисовича
3. Ландсмана Анатолия Яковлевича
4. Ридника Анатолия Викторовича
5. Солнцева Максима Михайловича
6. Узуна Владимира Ильича
7. Яна Кристофера Хейга
3) Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну
2. Якимчук Оксану Николаевну
3. Яковлеву Ларису Борисовну
4) Избрать членами Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Виноградова Владимира Игоревича
2. Константинову Галину Игоревну
3. Телушкина Александра Владимировича
5) Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
6) Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2009 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».  

7) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2008 год.
8) Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2008 год в следующем порядке:
 Не выплачивать дивиденды по обыкновенными и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2008 год;
 Оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 332 556 241,23 (Триста тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок один и 23/100) рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 мая 2009 г
3. Подпись

3.1. Член Правления- Первый Заместитель Председателя Правления  КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)   Злобина О.Б. 
  (подпись)  
       
3.2. Дата “05” мая 2009 г.