Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Раскрытие информации для регулятивных целей ||| Устав и внутренние документы «СДМ-Банк» (ПАО) ||| Эмиссионные документы ||| Годовые отчеты ||| Финансовая отчетность ||| Сообщения о существенных фактах ||| Ежеквартальные отчеты эмитента ||| Список аффилированных лиц
 
Распечатать страницу
21.03.2008

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества «Информация о принятых советом директоров  акционерного общества решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «СДМ-БАНК»  (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73.
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-рующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эми-тентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru

2. Содержание сообщения
      О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня об-щего собрания акционеров;

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответст-вующее решение:
20 марта 2008 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
21 марта 2008 года, № 2008/04.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 24 апреля 2008 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, кабинет № 300, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-вание).
           2.3.2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1) определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
2) избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
4) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки финансовой отчетности составленной за 2008 год в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета;
5) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки финансовой отчетности составленной за 2008 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
7) распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2007 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО));
8) утверждение устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
3. Подпись
3.1. . Член Правления-Заместитель Председателя Прав-ления  КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)   Злобина О.Б. 
  (подпись)  
       
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 08 г. М.П.