Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

15.10.2007

Уважаемые клиенты КБ "СДМ-БАНК"!

Напоминаем Вам, что с 1 февраля 2002 года вступил в силу Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем " от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ.

В соответствии с законом коммерческие банки обязаны осуществлять контроль за операциями своих клиентов.

Основным принципом контроля является установление соответствия проводимых Вами операций виду Вашей хозяйственной деятельности.

В связи с выше изложенным, просим Вас предоставить информацию о характере Вашей деятельности, о виде производимых или (и) продаваемых товаров, предоставляемых услуг, выполняемых работ.

Информацию просим предоставить в виде прилагаемой Анкеты. Заполненную анкету Вы можете оставить в операционном отделе или в отделе открытия счетов.

В случае неполучения от Вас анкеты Банк будет вынужден обратиться к Вам дополнительно.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость