Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

29.12.2015

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, а также об утверждении внутренних документов эмитента.
При раскрытии информации указывается:
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) 26 января 2016 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, зал 305, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 26 января 2016 г. в 14.30 ч.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить 05 января 2016 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:
1. Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО) должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 
1. Проект Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
2. Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров. 
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 05 января 2016 г.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
2. Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить Систему комитетов «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
2. Приложить проект Системы комитетов «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции в качестве Приложения № 3 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить Валютную политику «СДМ-Банк» (ПАО)  в новой редакции.
2. Приложить проект Валютной политики «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции в качестве Приложения № 5 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить Учетную политику для целей составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Приложить проект Учетной политики для целей составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) «СДМ-Банк» (ПАО) в качестве Приложения № 6 к протоколу заседания Совета Директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить Учетную политику консолидированной группы «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Приложить материалы, содержащие Учетную политику консолидированной группы «СДМ-Банк» (ПАО) в качестве Приложения № 7 к протоколу заседания Совета Директоров.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2. Содержание решений,  принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО) 26 января 2016 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, зал 305, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 26 января 2016 г. в 14.30 ч.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Установить 05 января 2016 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:
1. Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Утверждение Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО) должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 
1. Проект Устава «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
2. Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 05 января 2016 г.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.
2. Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня
1. Утвердить Систему комитетов «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
2. Приложить Проект Системы комитетов «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции в качестве Приложения № 3 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня
1. Утвердить Валютную политику «СДМ-Банк» (ПАО)  в новой редакции.
2. Приложить проект Валютной политики «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции в качестве Приложения № 5 к протоколу заседания Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня
1. Утвердить Учетную политику для целей составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Приложить проект Учетной политики для целей составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) «СДМ-Банк» (ПАО) в качестве Приложения № 6 к протоколу заседания Совета Директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня
1. Утвердить Учетную политику консолидированной группы «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Приложить проект Учетной политики консолидированной группы «СДМ-Банк» (ПАО) в качестве Приложения № 7 к протоколу заседания Совета Директоров «СДМ-Банк» (ПАО).
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2015 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015 г., № 2015/27.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 28 » декабря 2015 г.
М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость