Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

29.09.2015

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.09.2015 г.    
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.09.2015 г.   
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение проекта «Корпоративная культура».
2. Рассмотрение доклада аудитора по результатам обзора промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по итогам 6 месяцев 2015 года.
3. Продление полномочий Председателя Правления Банка.
4. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.
5. Рассмотрение вопросов соответствия Банка принципам корпоративного поведения, рекомендованным Базельским комитетом по банковскому надзору.
a. Оценка работы исполнительных органов Банка по итогам 2014 года.
b. Оценка работы Совета директоров Банка по итогам 2014 года.
c. Оценка структуры корпоративного управления  дочерней организации  «СДМ-Банк» (ПАО).
6. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.
7. Утверждение Кодекса корпоративного поведения в новой редакции.
8. Рассмотрение отчета о  сделках со связанными с Банком лицами (за 2 квартал 2015 года).
9. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего аудита Банка за июнь, июль, август 2015 года.
10. Рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита Банка и мер по повышению его эффективности.
11. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка.
12. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.
13. Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 28 » сентября 2015 г.
М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость