Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

01.04.2015

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
При раскрытии информации указывается:
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 100%
Вопрос поставленный на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров   «СДМ-Банк» (ПАО) 30 апреля 2015 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 305 кабинет, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 30 апреля 2015  г. в 14.30 ч.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить 10 апреля 2014 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров   «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:
1) определение количественного состава Совета директоров СДМ-Банк» (ПАО);
2) избрание членов Совета директоров СДМ-Банк» (ПАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии СДМ-Банк» (ПАО);
4) утверждение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной  в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2015 год;
5) утверждение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной  в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках СДМ-Банк» (ПАО);
7) распределение прибыли   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
8) об одобрении сделок между   «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления   «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующее лицо, предложенное Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кандидата в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 
1. Абакумов Алу.

2. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц, предложенных ООО «МИЛАВЕР-РУС» в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 
1. Ландсмана Анатолия Яковлевича;
2. Солнцева Максима Михайловича;
3. Телушкина Александра Владимировича.

3. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц: 
1. Баранова Олега Григорьевича;
2. Долгина Александра Борисовича;
3. Ридника Анатолия Викторовича;
4. Узуна Владимира Ильича;
5. Яна Кристофера Хейга.

4. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Абакумов Ала;
2. Баранов Олег Григорьевич;
3. Долгин Александр Борисович;
4. Ландсман Анатолий Яковлевич;
5. Ридник Анатолий Викторович;
6. Солнцев Максим Михайлович;
7. Телушкин Александр Владимирович;
8. Узун Владимир Ильич;
9. Ян Кристофер Хейг.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну;
2. Новикову Татьяну Александровну;
3. Яковлеву Ларису Борисовну.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс» в качестве кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной  в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2015 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной  в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО):
1) определение количественного состава Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО);
2) избрание членов Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии  «СДМ-Банк» (ПАО);
4) утверждение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной  в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2015 год;
5) утверждение аудитора   «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной  в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках  «СДМ-Банк» (ПАО);
7) распределение прибыли   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
8) об одобрении сделок между   «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления   «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Рекомендовать Общему собранию акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Не выплачивать дивиденды за 2014 год  по обыкновенным и привилегированным акциям  «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Прибыль, полученную   «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2014 года в размере 450 296 328,62 (четыреста пятьдесят миллионов двести девяносто шесть тысяч  триста двадцать восемь  и 62/100) рублей оставить в распоряжении  «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий порядок  сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить  на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров   «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовой отчет   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
2. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
3. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
4. годовая бухгалтерская отчетность   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
5. заключение аудитора   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
6. сведения о  кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (в том числе сведения о наличии письменного согласия указанных кандидатов с назначением на должности в соответствующие органы  «СДМ-Банк» (ПАО);
7. информация о предлагаемых кандидатурах аудиторов   «СДМ-Банк» (ПАО) на 2015 год;
8. проекты решений годового общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с  10  апреля 2015 г. 
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров   «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
2. Содержание решений,  принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров   «СДМ-Банк» (ПАО) 30 апреля 2015 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 3-й этаж, 305 кабинет, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Решение по второму вопросу повестки дня:
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), начнется 30 апреля 2015  г. в 14.30 ч.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Установить 10 апреля 2015 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров   «СДМ-Банк» (ПАО) следующие вопросы:
1) определение количественного состава Совета директоров СДМ-Банк» (ПАО);
2) избрание членов Совета директоров СДМ-Банк» (ПАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии СДМ-Банк» (ПАО);
4) утверждение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной  в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2015 год;
5) утверждение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной  в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках СДМ-Банк» (ПАО);
7) распределение прибыли   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
8) об одобрении сделок между   «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления   «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующее лицо, предложенное Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кандидата в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 
1. Абакумов Алу.

2. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц, предложенных ООО «МИЛАВЕР-РУС» в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО): 
1. Ландсмана Анатолия Яковлевича;
2. Солнцева Максима Михайловича;
3.Телушкина Александра Владимировича.

3. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц: 
1.Баранова Олега Григорьевича;
2. Долгина Александра Борисовича;
3. Ридника Анатолия Викторовича;
4. Узуна Владимира Ильича;
5. Яна Кристофера Хейга.

4. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Абакумов Ала;
2.Баранов Олег Григорьевич;
3. Долгин Александр Борисович;
4. Ландсман Анатолий Яковлевич;
5. Ридник Анатолий Викторович;
6. Солнцев Максим Михайлович;
7. Телушкин Александр Владимирович;
8. Узун Владимир Ильич;
9. Ян Кристофер Хейг.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Выдвинуть в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну;
2. Новикову Татьяну Александровну;
3. Яковлеву Ларису Борисовну.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Выдвинуть Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс» в качестве кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной  в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2015 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:Выдвинуть Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» в качестве кандидатуры аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки им финансовой отчетности составленной  в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год, для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО):
1) определение количественного состава Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО);
2) избрание членов Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии  «СДМ-Банк» (ПАО);
4) утверждение аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной  в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2015 год;
5) утверждение аудитора   «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной  в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год;
6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках  «СДМ-Банк» (ПАО);
7)  распределение прибыли   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
8)  об одобрении сделок между   «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления   «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Не выплачивать дивиденды за 2014 год  по обыкновенным и привилегированным акциям  «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Прибыль, полученную   «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2014 года в размере 450 296 328,62 (четыреста пятьдесят миллионов двести девяносто шесть тысяч  триста двадцать восемь  и 62/100) рублей оставить в распоряжении  «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок  сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО): сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) разместить  на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.sdm.ru.
Решение по тринадцатому вопросу повести дня:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров   «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.
Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по четырнадцатому вопросу повести дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 
1. годовой отчет   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
2. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
3. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
4. годовая бухгалтерская отчетность   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
5. заключение аудитора   «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год;
6. сведения о  кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (в том числе сведения о наличии письменного согласия указанных кандидатов с назначением на должности в соответствующие органы  «СДМ-Банк» (ПАО);
7. информация о предлагаемых кандидатурах аудиторов   «СДМ-Банк» (ПАО) на 2015 год;
8. проекты решений годового общего собрания акционеров  «СДМ-Банк» (ПАО).
Решение по пятнадцатому вопросу повести дня:
Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в помещении «СДМ-Банк» (ПАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с  10  апреля 2015 г. 
Решение по шестнадцатому вопросу повести дня:
Утвердить проект бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров   «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров  «СДМ-Банк» (ПАО).
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2015 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2015 г., № 2015/06.

  1. 3. Подпись
    3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
    3.2. Дата « 01 » апреля 2015 г.
    М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость