Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

05.05.2014

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru ; http://www.e-disclosure.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589 

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
При раскрытии информации указывается:
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 апреля 2014 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 3-й этаж, 305 кабинет, 15.00 ч.
4. Кворум общего собрания акционеров: имеется.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
2) Избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
3) Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
4) Утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
5) Утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год;
6) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
7) Распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2013 год;
8) Об одобрении сделок между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности;
9) Утверждение Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции;
10) Утверждение Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Формулировка принятого решения и результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным девяти членам.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 109 041
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 986 837
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения и результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):

1. Абакумов Алу
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 981 369

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 881 533
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837

2. Баранова Олега Григорьевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 981 369

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 881 533
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837

3. Долгина Александра Борисовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 981 369

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 881 533
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837

4. Ландсмана Анатолия Яковлевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 981 369

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 881 533
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837

5. Ридника Анатолия Викторовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 981 369

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 881 533
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837

6. Солнцева Максима Михайловича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 981 369

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 881 533
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837

7. Телушкина Александра Владимировича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 981 369

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 881 533
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837

8. Узуна Владимира Ильича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 981 369

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 881 533
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837

9. Яна Кристофера Хейга
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 981 369

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 881 533
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837

По вопросу повестки дня проголосовало:
«за»: 53 881 533
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения и результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):

1. Абронову Ольгу Владимировну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 035 810
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 984 639
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 82,58%
«за»: 4 984 639
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

2. Новикову Татьяну Александровну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 035 810
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 984 639
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 82,58%
«за»: 4 984 639
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

3. Яковлеву Ларису Борисовну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 035 810
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 984 639
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 82,58%
«за»: 4 984 639
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения и результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 109 041
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 986 837
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения и результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 109 041
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 986 837
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения и результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2013 год.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 109 041
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 986 837
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения и результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Распределить прибыль, полученную КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по итогам 2013 года в следующем порядке:
? Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
? Прибыль, полученную КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по итогам 2013 года в размере 638 379 294,30 (шестьсот тридцать восемь миллионов триста семьдесят девять тысяч двести девяносто четыре и 30/100) рублей оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 109 041
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 986 837
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения и результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), а именно:
8.1.1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта).
Предмет сделок: предоставление Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»).
Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 610 000 000 (шестьсот десять миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 610 000 000 (шестистам десяти миллионам) рублей).
8.1.2. Договоров срочного банковского вклада.
Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад Коммерческому Банку «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, отличающихся от утвержденных в установленном порядке стандартных условий банковских вкладов.
Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 016 000 000 (один миллиард шестнадцать миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 1 016 000 000 (одному миллиарду шестнадцати миллионам) рублей).
8.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица:
1. Ландсман Анатолий Яковлевич, и/или
2. Абакумов Ала, и/или
3. Баранов Олег Григорьевич, и/или
4. Долгин Александр Борисович, и/или
5. Ридник Анатолий Викторович, и/или
6. Узун Владимир Ильич, и/или
7. Телушкин Александр Владимирович, и/или
8. Солнцев Максим Михайлович, и/или
9. Ян Кристофер Хейг, и/или
10. Злобина Ольга Борисовна, и/или
11. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич, и/или
12. Козлов Сергей Александрович, и/или
13. Замилацкая Галина Евгеньевна, и/или
14. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или
15. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или
16. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или
17. Солнцева Кира Сергеевна, и/или
18. Солнцева Софья Максимовна, и/или
19. Ридник Ирина Владимировна, и/или
20. Ридник Любовь Анатольевна, и/или
21. Ридник Александр Анатольевич, и/или
22. Ридник Михаил Викторович, и/или
23. Телушкина Елена Константиновна, и/или
24. Телушкин Андрей Александрович, и/или
25. Телушкин Михаил Александрович, и/или
26. Узун Александра Владимировна, и/или
27. Узун Максим Владимирович, и/или
28. Узун Оксана Васильевна, и/или
29. Узун Любовь Анатольевна, и/или
30. Баранова Наталья Константиновна, и/или
31. Баранов Кирилл Олегович, и/или
32. Баранов Дмитрий Олегович, и/или
33. Лукутина Елена Валентиновна, и/или
34. Долгин Борис Михайлович, и/или
35. Долгина Елена Шамаевна, и/или
36. Кузнецова Нина Борисовна, и/или
37. Долгин Борис Александрович, и/или
38. Долгин Кирилл Александрович, и/или
39. Долгин Арсений Александрович, и/или
40. Долгин Денис Александрович, и/или
41. Злобина Екатерина Ивановна, и/или
42. Винникова Екатерина Борисовна, и/или
43. Михалькова Надежда Борисовна, и/или
44. Берлизова Вера Борисовна, и/или
45. Колтакова Любовь Борисовна, и/или
46. Кобозева Валентина Борисовна, и/или
47. Андрюшкина Анастасия Вячеславовна, и/или
48. Андрюшкина Анна Вячеславовна, и/или
49. Андрюшкина Мария Олеговна, и/или
50. Замилацкий Игорь Александрович, и/или
51. Замилацкая Ирриада Михайловна, и/или
52. Козлова Елена Сергеевна, и/или
53. Козлова Ксения Сергеевна, и/или
54. Шумова Юлия Александровна, и/или
55. Петрова Ирина Алексеевна, и/или
56. Лушин Эдуард Валентинович, и/или
57. Медведева Наталья Николаевна, и/или
58. Лушин Леонид Эдуардович, и/или
59. Лушин Лев Эдуардович, и/или
60. Лушина Анна Эдуардовна, и/или
61. Открытое акционерное общество «Сокол», и/или
62. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или
63. Общество с ограниченной ответственностью «МИЛАВЕР-РУС», и/или
64. MILAVER HOLDINGS LIMITED, и/или
65. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес МС», и/или
66. Закрытое акционерное общество «Рекомендата», и/или
67. Закрытое акционерное общество «Неофлекс», и/или
68. Открытое акционерное общество «ОЛМА Медиа Групп».
8.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции.
8.4. Предоставить Председателю Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок.
8.5. Установить, что сделки между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (по данному вопросу повестки дня): 2 319 232

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по данному вопросу повестки дня): 1 276 734
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 55,05%
«за»: 1 276 734
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения и результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) предоставляется Председателю Правления КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) – Солнцеву Максиму Михайловичу.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 109 041
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 986 837
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

Формулировка принятого решения и результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 109 041
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 986 837
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,21%
«за»: 5 986 837
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.04.2014г. № 51.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата «30» апреля 2014 г.
М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость