Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

04.04.2013

Сообщение о существенном факте «Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента1027739296584
1.5. ИНН эмитента7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
«Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: 100% Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО): 1) определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 2) избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 3) избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 4) избрание членов Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 5) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2013 год КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 6) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2013 год. 7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 8) распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2012 год. 9) об одобрении сделок между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности. 10) Утверждение Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: 100% Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) должны быть направлены заказными письмами с уведомлениями об их вручении. 3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: 100% Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 3.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 4.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: 100% Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 4.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. годовой отчет КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2012 год; 2. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2012 год; 3. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2012 год, в том числе рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов; 4. годовая бухгалтерская отчетность КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 5. заключение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2012 год; 6. сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в Счетную комиссию (в том числе сведения о наличии письменного согласия указанных кандидатов с назначением на должности в соответствующие органы КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)); 7. информация о предлагаемых кандидатурах аудиторов КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) на 2013 год. 8. проекты решений годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 9. проект новой редакции Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 5.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: 100% Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 5.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в помещении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 8 апреля 2013 г. 6.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум: 100% Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 6.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Утвердить проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проектам бюллетеней. Приложить Проекты бюллетеней в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2013г. 8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2013г., № 2013/10.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата «03» апреля 2013г. М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость