Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

29.04.2011

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаКоммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
1.4. ОГРН эмитента1027739296584
1.5. ИНН эмитента7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 апреля 2011года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 1-й этаж, конференц-зал, 15.00 ч.

2.4. Кворум общего собрания: имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным девяти членам.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
2. Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):
1. Абакумов Алу
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 55 496 601
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
2. Баранова Олега Григорьевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 55 496 601
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
3. Долгина Александра Борисовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 55 496 601
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
4. Ландсмана Анатолия Яковлевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 55 496 601
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
5. Ридника Анатолия Викторовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 55 496 601
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
6. Солнцева Максима Михайловича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 55 496 601
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
7. Телушкина Александра Владимировича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 55 496 601
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
8. Узуна Владимира Ильича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 55 496 601
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
9. Яна Кристофера Хейга
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 55 496 601
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
По вопросу повестки дня проголосовало:
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0 3. Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):

1. Абронову Ольгу Владимировну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 068 402
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 497 190
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 90,59%
«за»: 5 497 190
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
2. Сахарову Юлию Юрьевну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 068 402
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 497 190
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 90,59%
«за»: 5 497 190
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
3. Яковлеву Ларису Борисовну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 068 402
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 497 190
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 90,59%
«за»: 5 497 190
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0 4. Избрать членами Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):

1. Константинову Галину Викторовну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0 2. Телушкина Александра Владимировича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0 3. Виноградова Владимира Игоревича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
5. Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0 6. Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2011 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0 7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2010 год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
8. Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2010 год в следующем порядке: § Не выплачивать дивиденды за 2010 год по обыкновенным и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); § Прибыль, полученную КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по итогам 2010 года в размере 247 897 179,73 (двести сорок семь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сто семьдесят девять и 73/100) рублей оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0 9. 9.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), а именно: 9.1.1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта). Предмет сделок: предоставление Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»). Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 410 000 000 (четыреста десять миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 410 000 000 (четыремстам десяти миллионам) рублей). 9.1.2. Договоров срочного банковского вклада. Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад Коммерческому Банку «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, отличающихся от утвержденных в установленном порядке стандартных условий банковских вкладов. Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 690 000 000 (шестьсот девяносто миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 690 000 000 (шестистам девяноста миллионам) рублей). 9.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица: 1. Ландсман Анатолий Яковлевич (Председатель Совета директоров), и/или 2. Баранов Олег Григорьевич (Член Совета директоров), и/или 3. Долгин Александр Борисович (Член Совета директоров), и/или 4. Ридник Анатолий Викторович (Член Совета директоров), и/или 5. Узун Владимир Ильич (Член Совета директоров), и/или 6. Телушкин Александр Владимирович (Член Совета директоров), и/или 7. Солнцев Максим Михайлович (Член Совета директоров, Председатель Правления), и/или 8. Ян Кристофер Хейг (Член Совета директоров), и/или 9. Злобина Ольга Борисовна (Член Правления – Первый Заместитель Председателя Правления), и/или 10. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич (Член Правления – Заместитель Председателя Правления), и/или 11. Козлов Сергей Александрович (Заместитель Председателя Правления – Директор Кредитного департамента), и/или 12. Замилацкая Галина Евгеньевна (Главный бухгалтер), и/или 13. Рагожина Елена Константиновна, и/или 14. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или 15. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или 16. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или 17. Солнцева Кира Сергеевна, и/или 18. Солнцева Светлана Евгеньевна, и/или 19. Солнцева Софья Максимовна, и/или 20. Ридник Ирина Владимировна, и/или 21. Ридник Любовь Анатольевна, и/или 22. Ридник Александр Анатольевич, и/или 23. Ридник Михаил Викторович, и/или 24. Телушкина Елена Константиновна, и/или 25. Телушкин Андрей Александрович, и/или 26. Телушкин Михаил Александрович, и/или 27. Узун Александра Владимировна, и/или 28. Узун Максим Владимирович, и/или 29. Узун Оксана Васильевна, и/или 30. Узун Любовь Анатольевна, и/или 31. Баранова Наталья Константиновна, и/или 32. Баранов Кирилл Олегович, и/или 33. Баранов Дмитрий Олегович, и/или 34. Лукутина Елена Валентиновна, и/или 35. Долгин Борис Михайлович, и/или 36. Долгина Елена Шамаевна, и/или 37. Кузнецова Нина Борисовна, и/или 38. Долгин Борис Александрович, и/или 39. Долгин Кирилл Александрович, и/или 40. Долгин Арсений Александрович, и/или 41. Долгин Денис Александрович, и/или 42. Злобина Екатерина Ивановна, и/или 43. Винникова Екатерина Борисовна, и/или 44. Михалькова Надежда Борисовна, и/или 45. Берлизова Вера Борисовна, и/или 46. Колтакова Любовь Борисовна, и/или 47. Кобозева Валентина Борисовна, и/или 48. Андрюшкина Анастасия Вячеславовна, и/или 49. Андрюшкина Анна Вячеславовна, и/или 50. Андрюшкина Мария Олеговна, и/или 51. Замилацкий Игорь Александрович, и/или 52. Замилацкая Ираида Михайловна, и/или 53. Козлова Елена Сергеевна, и/или 54. Козлова Ксения Сергеевна, и/или 55. Шумова Юлия Александровна, и/или 56. Петрова Ирина Алексеевна, и/или 57. Лушин Эдуард Валентинович, и/или 58. Медведева Наталья Николаевна, и/или 59. Лушин Леонид Эдуардович, и/или 60. Лушин Лев Эдуардович, и/или 61. Лушина Анна Эдуардовна, и/или 62. Открытое акционерное общество «Сокол», и/или 63. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или 64. Некоммерческое партнерство содействия в строительстве и эксплуатации жилых домов и необходимой коммунальной инфраструктуры «Дубрава у озера», и/или 65. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС», и/или 66. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес МС», и/или 67. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГ-Н», и/или 68. Общество с ограниченной ответственностью «Петралона», и/или 69. Общество с ограниченной ответственностью «Ромбола», и/или 70. Закрытое акционерное общество «Рекоменданта», и/или 71. Закрытое акционерное общество «Неофлекс», и/или 72. Закрытое акционерное общество «ОЛМА Медиа Групп». 9.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции. 9.4. Предоставить Председателю Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок. 9.5. Установить, что сделки между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 305 639 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 772 597 кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 89,95%
«за»: 4 772 597
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0 10. Утвердить Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0 11. Утвердить Положение о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0 12. Утвердить Положение о Правлении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 166 289
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,75%
«за»: 6 166 289
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным девяти членам.
2) Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО): 1. Абакумов Алу. 2. Баранова Олега Григорьевича. 3. Долгина Александра Борисовича. 4. Ландсмана Анатолия Яковлевича. 5. Ридника Анатолия Викторовича. 6. Солнцева Максима Михайловича. 7. Телушкина Александра Владимировича. 8. Узуна Владимира Ильича. 9. Яна Кристофера Хейга. 3) Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну
2. Сахарову Юлию Юрьевну
3. Яковлеву Ларису Борисовну 4) Избрать членами Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Константинову Галину Игоревну
2. Телушкина Александра Владимировича
3. Виноградова Владимира Игоревича 5) Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 6) Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2011 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 7) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2010 год. 8) Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2010 год в следующем порядке: § Не выплачивать дивиденды за 2010 год по обыкновенным и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); § Прибыль, полученную КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по итогам 2010 года в размере 247 897 179,73 (двести сорок семь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сто семьдесят девять и 73/100) рублей оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 9) 9.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), а именно: 9.1.1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта). Предмет сделок: предоставление Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»). Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 410 000 000 (четыреста десять миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 410 000 000 (четыремстам десяти миллионам) рублей). 9.1.2. Договоров срочного банковского вклада. Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад Коммерческому Банку «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, отличающихся от утвержденных в установленном порядке стандартных условий банковских вкладов. Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 690 000 000 (шестьсот девяносто миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 690 000 000 (шестистам девяноста миллионам) рублей). 9.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица: 1. Ландсман Анатолий Яковлевич (Председатель Совета директоров), и/или 2. Баранов Олег Григорьевич (Член Совета директоров), и/или 3. Долгин Александр Борисович (Член Совета директоров), и/или 4. Ридник Анатолий Викторович (Член Совета директоров), и/или 5. Узун Владимир Ильич (Член Совета директоров), и/или 6. Телушкин Александр Владимирович (Член Совета директоров), и/или 7. Солнцев Максим Михайлович (Член Совета директоров, Председатель Правления), и/или 8. Ян Кристофер Хейг (Член Совета директоров), и/или 9. Злобина Ольга Борисовна (Член Правления – Первый Заместитель Председателя Правления), и/или 10. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич (Член Правления – Заместитель Председателя Правления), и/или 11. Козлов Сергей Александрович (Заместитель Председателя Правления – Директор Кредитного департамента), и/или 12. Замилацкая Галина Евгеньевна (Главный бухгалтер), и/или 13. Рагожина Елена Константиновна, и/или 14. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или 15. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или 16. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или 17. Солнцева Кира Сергеевна, и/или 18. Солнцева Светлана Евгеньевна, и/или 19. Солнцева Софья Максимовна, и/или 20. Ридник Ирина Владимировна, и/или 21. Ридник Любовь Анатольевна, и/или 22. Ридник Александр Анатольевич, и/или 23. Ридник Михаил Викторович, и/или 24. Телушкина Елена Константиновна, и/или 25. Телушкин Андрей Александрович, и/или 26. Телушкин Михаил Александрович, и/или 27. Узун Александра Владимировна, и/или 28. Узун Максим Владимирович, и/или 29. Узун Оксана Васильевна, и/или 30. Узун Любовь Анатольевна, и/или 31. Баранова Наталья Константиновна, и/или 32. Баранов Кирилл Олегович, и/или 33. Баранов Дмитрий Олегович, и/или 34. Лукутина Елена Валентиновна, и/или 35. Долгин Борис Михайлович, и/или 36. Долгина Елена Шамаевна, и/или 37. Кузнецова Нина Борисовна, и/или 38. Долгин Борис Александрович, и/или 39. Долгин Кирилл Александрович, и/или 40. Долгин Арсений Александрович, и/или 41. Долгин Денис Александрович, и/или 42. Злобина Екатерина Ивановна, и/или 43. Винникова Екатерина Борисовна, и/или 44. Михалькова Надежда Борисовна, и/или 45. Берлизова Вера Борисовна, и/или 46. Колтакова Любовь Борисовна, и/или 47. Кобозева Валентина Борисовна, и/или 48. Андрюшкина Анастасия Вячеславовна, и/или 49. Андрюшкина Анна Вячеславовна, и/или 50. Андрюшкина Мария Олеговна, и/или 51. Замилацкий Игорь Александрович, и/или 52. Замилацкая Ираида Михайловна, и/или 53. Козлова Елена Сергеевна, и/или 54. Козлова Ксения Сергеевна, и/или 55. Шумова Юлия Александровна, и/или 56. Петрова Ирина Алексеевна, и/или 57. Лушин Эдуард Валентинович, и/или 58. Медведева Наталья Николаевна, и/или 59. Лушин Леонид Эдуардович, и/или 60. Лушин Лев Эдуардович, и/или 61. Лушина Анна Эдуардовна, и/или 62. Открытое акционерное общество «Сокол», и/или 63. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или 64. Некоммерческое партнерство содействия в строительстве и эксплуатации жилых домов и необходимой коммунальной инфраструктуры «Дубрава у озера», и/или 65. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС», и/или 66. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес МС», и/или 67. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГ-Н», и/или 68. Общество с ограниченной ответственностью «Петралона», и/или 69. Общество с ограниченной ответственностью «Ромбола», и/или 70. Закрытое акционерное общество «Рекоменданта», и/или 71. Закрытое акционерное общество «Неофлекс», и/или 72. Закрытое акционерное общество «ОЛМА Медиа Групп». 9.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции. 9.4. Предоставить Председателю Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок. 9.5. Установить, что сделки между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год. 10) Утвердить Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции. 11) Утвердить Положение о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции. 12) Утвердить Положение о Правлении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2011 г
3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)

3.2. Дата “29” апреля 2011 г. М.П.


  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость