Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

17.08.2010


Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 августа 2010 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 1-й этаж, конференц-зал, 15.00 ч. 2.4. Кворум общего собрания: имеется 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в составе:
1. Аброновой Ольги Владимировны; 2. Якимчук Оксаны Николаевны; 3. Яковлевой Ларисы Борисовны. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 041 965 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 623 966 кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 76,53% «за»: 4 623 966 «против»: 0 «воздержался»: 0 признано недействительными: 0 2.Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) следующих кандидатов:
1. Абронову Ольгу Владимировну; 2. Яковлеву Ларису Борисовну; 3. Сахарову Юлию Юрьевну. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 002 172 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 623 024 кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 72,43% «за»: 3 623 024 «против»: 0 «воздержался»: 0 признано недействительными: 0 3.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), а именно: 3.1.1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта). Предмет сделок: предоставление Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»). Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 225 000 000 (Двустам двадцати пяти миллионам) рублей). 3.1.2. Договоров срочного банковского вклада. Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад Коммерческому Банку «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, отличающихся от утвержденных в установленном порядке стандартных условий банковских вкладов. Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 1 900 000 000 (Одному миллиарду девятистам миллионам) рублей). 3.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица: 1. Ландсман Анатолий Яковлевич (Председатель Совета директоров), и/или 2. Баранов Олег Григорьевич (Член Совета директоров), и/или 3. Долгин Александр Борисович (Член Совета директоров), и/или 4. Ридник Анатолий Викторович (Член Совета директоров), и/или 5. Узун Владимир Ильич (Член Совета директоров), и/или 6. Телушкин Александр Владимирович (Член Совета директоров), и/или 7. Солнцев Максим Михайлович (Член Совета директоров, Председатель Правления), и/или 8. Ян Кристофер Хейг (Член Совета директоров), и/или 9. Злобина Ольга Борисовна (Член Правления – Первый Заместитель Председателя Правления), и/или 10. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич (Член Правления – Заместитель Председателя Правления), и/или 11. Козлов Сергей Александрович (Заместитель Председателя Правления – Директор Кредитного департамента), и/или 12. Замилацкая Галина Евгеньевна (Главный бухгалтер), и/или 13. Рагожина Елена Константиновна, и/или 14. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или 15. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или 16. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или 17. Солнцева Кира Сергеевна, и/или 18. Солнцева Светлана Евгеньевна, и/или 19. Солнцева Софья Максимовна, и/или 20. Ридник Ирина Владимировна, и/или 21. Ридник Любовь Анатольевна, и/или 22. Ридник Александр Анатольевич, и/или 23. Ридник Михаил Викторович, и/или 24. Телушкина Елена Константиновна, и/или 25. Телушкин Андрей Александрович, и/или 26. Телушкин Михаил Александрович, и/или 27. Узун Александра Владимировна, и/или 28. Узун Максим Владимирович, и/или 29. Узун Оксана Васильевна, и/или 30. Узун Любовь Анатольевна, и/или 31. Баранова Наталья Константиновна, и/или 32. Баранов Кирилл Олегович, и/или 33. Баранов Дмитрий Олегович, и/или 34. Лукутина Елена Валентиновна, и/или 35. Долгин Борис Михайлович, и/или 36. Долгина Елена Шамаевна, и/или 37. Кузнецова Нина Борисовна, и/или 38. Долгин Борис Александрович, и/или 39. Долгин Кирилл Александрович, и/или 40. Долгин Арсений Александрович, и/или 41. Долгин Денис Александрович, и/или 42. Злобина Екатерина Ивановна, и/или 43. Винникова Екатерина Борисовна, и/или 44. Михалькова Надежда Борисовна, и/или 45. Берлизова Вера Борисовна, и/или 46. Колтакова Любовь Борисовна, и/или 47. Кобозева Валентина Борисовна, и/или 48. Андрюшкина Анастасия Вячеславовна, и/или 49. Андрюшкина Анна Вячеславовна, и/или 50. Андрюшкина Мария Олеговна, и/или 51. Замилацкий Игорь Александрович, и/или 52. Замилацкая Ирраида Михайловна, и/или 53. Козлова Елена Сергеевна, и/или 54. Козлова Ксения Сергеевна, и/или 55. Шумова Юлия Александровна, и/или 56. Петрова Ирина Алексеевна, и/или 57. Открытое акционерное общество «Сокол», и/или 58. Закрытое акционерное общество «ТВТ-Сокол», и/или 59. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или 60. Некоммерческое партнерство содействия в строительстве и эксплуатации жилых домов и необходимой коммунальной инфраструктуры «Дубрава у озера», и/или 61. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС», и/или 62. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес МС», и/или 63. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГ-Н», и/или 64. Общество с ограниченной ответственностью «Петралона», и/или 65. Общество с ограниченной ответственностью «Ромбола», и/или 66. Международная коммерческая Компания «Полифайнэнс С.А.», и/или 67. Закрытое акционерное общество «Рекоменданта», и/или 68. Закрытое акционерное общество «Неофлекс», и/или 69. Закрытое акционерное общество «ОЛМА Медиа Групп». 3.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции. 3.4. Предоставить Председателю Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок. 3.5. Установить, что сделки между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 268 641 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 898 431 кворум имеется (отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 67,90% «за»: 2 898 431 «против»: 0 «воздержался»: 0 признано недействительными: 0 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в составе: 1. Аброновой Ольги Владимировны; 2. Якимчук Оксаны Николаевны; 3. Яковлевой Ларисы Борисовны. 2. Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) следующих кандидатов: 1. Абронову Ольгу Владимировну; 2. Яковлеву Ларису Борисовну; 3. Сахарову Юлию Юрьевну. 3.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), а именно: 3.1.1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта). Предмет сделок: предоставление Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»). Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 225 000 000 (Двустам двадцати пяти миллионам) рублей). 3.1.2. Договоров срочного банковского вклада. Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад Коммерческому Банку «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, отличающихся от утвержденных в установленном порядке стандартных условий банковских вкладов. Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 1 900 000 000 (Одному миллиарду девятистам миллионам) рублей). 3.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица: 1. Ландсман Анатолий Яковлевич (Председатель Совета директоров), и/или 2. Баранов Олег Григорьевич (Член Совета директоров), и/или 3. Долгин Александр Борисович (Член Совета директоров), и/или 4. Ридник Анатолий Викторович (Член Совета директоров), и/или 5. Узун Владимир Ильич (Член Совета директоров), и/или 6. Телушкин Александр Владимирович (Член Совета директоров), и/или 7. Солнцев Максим Михайлович (Член Совета директоров, Председатель Правления), и/или 8. Ян Кристофер Хейг (Член Совета директоров), и/или 9. Злобина Ольга Борисовна (Член Правления – Первый Заместитель Председателя Правления), и/или 10. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич (Член Правления – Заместитель Председателя Правления), и/или 11. Козлов Сергей Александрович (Заместитель Председателя Правления – Директор Кредитного департамента), и/или 12. Замилацкая Галина Евгеньевна (Главный бухгалтер), и/или 13. Рагожина Елена Константиновна, и/или 14. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или 15. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или 16. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или 17. Солнцева Кира Сергеевна, и/или 18. Солнцева Светлана Евгеньевна, и/или 19. Солнцева Софья Максимовна, и/или 20. Ридник Ирина Владимировна, и/или 21. Ридник Любовь Анатольевна, и/или 22. Ридник Александр Анатольевич, и/или 23. Ридник Михаил Викторович, и/или 24. Телушкина Елена Константиновна, и/или 25. Телушкин Андрей Александрович, и/или 26. Телушкин Михаил Александрович, и/или 27. Узун Александра Владимировна, и/или 28. Узун Максим Владимирович, и/или 29. Узун Оксана Васильевна, и/или 30. Узун Любовь Анатольевна, и/или 31. Баранова Наталья Константиновна, и/или 32. Баранов Кирилл Олегович, и/или 33. Баранов Дмитрий Олегович, и/или 34. Лукутина Елена Валентиновна, и/или 35. Долгин Борис Михайлович, и/или 36. Долгина Елена Шамаевна, и/или 37. Кузнецова Нина Борисовна, и/или 38. Долгин Борис Александрович, и/или 39. Долгин Кирилл Александрович, и/или 40. Долгин Арсений Александрович, и/или 41. Долгин Денис Александрович, и/или 42. Злобина Екатерина Ивановна, и/или 43. Винникова Екатерина Борисовна, и/или 44. Михалькова Надежда Борисовна, и/или 45. Берлизова Вера Борисовна, и/или 46. Колтакова Любовь Борисовна, и/или 47. Кобозева Валентина Борисовна, и/или 48. Андрюшкина Анастасия Вячеславовна, и/или 49. Андрюшкина Анна Вячеславовна, и/или 50. Андрюшкина Мария Олеговна, и/или 51. Замилацкий Игорь Александрович, и/или 52. Замилацкая Ирраида Михайловна, и/или 53. Козлова Елена Сергеевна, и/или 54. Козлова Ксения Сергеевна, и/или 55. Шумова Юлия Александровна, и/или 56. Петрова Ирина Алексеевна, и/или 57. Открытое акционерное общество «Сокол», и/или 58. Закрытое акционерное общество «ТВТ-Сокол», и/или 59. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или 60. Некоммерческое партнерство содействия в строительстве и эксплуатации жилых домов и необходимой коммунальной инфраструктуры «Дубрава у озера», и/или 61. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС», и/или 62. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес МС», и/или 63. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГ-Н», и/или 64. Общество с ограниченной ответственностью «Петралона», и/или 65. Общество с ограниченной ответственностью «Ромбола», и/или 66. Международная коммерческая Компания «Полифайнэнс С.А.», и/или 67. Закрытое акционерное общество «Рекоменданта», и/или 68. Закрытое акционерное общество «Неофлекс», и/или 69. Закрытое акционерное общество «ОЛМА Медиа Групп». 3.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции. 3.4. Предоставить Председателю Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок. 3.5. Установить, что сделки между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 августа 2010 г.
3. Подпись

Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)

3.2. Дата “17”августа 2010г.М.П.


  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость