Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

07.04.2009

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «СДМ-БАНК»  (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73.
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
         Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях, а именно о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2009г.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2009г. № 2009/08
2.3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 29 апреля 2009 г. по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, 1-й этаж, конференц зал, в 15.00 ч. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1) определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
2) избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
3) избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
4) избрание членов Счетной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
5) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки финансовой отчетности составленной за 2009 год в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета;
6) утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки финансовой отчетности составленной за 2009 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
8) распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2008 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)).

3. Подпись
3.1. Член Правления-Первый Заместитель
 Председателя Правления  КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)   Злобина О.Б. 
  (подпись)         
3.2. Дата     “07” апреля 2009 г.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость