Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
Распечатать страницу

Новости

29.04.2008

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «СДМ-БАНК»  (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.              

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание                       

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 апреля 2008 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, кабинет № 300, 15.00 ч.
               
2.4. Кворум общего собрания: имеется       
                              
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  

1. Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным семи членам.
      
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6019401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 267 555
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
2.    Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):                                      
 
1. Баранова Олега Григорьевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42135807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 36 872 885
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555


 2. Долгина Александра Борисовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42135807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 36 872 885
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555

 3. Ландсмана Анатолия Яковлевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42135807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 36 872 885
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555

 4. Ридника Анатолия Викторовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42135807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 36 872 885
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555

 5. Солнцева Максима Михайловича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42135807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 36 872 885
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555

 6. Узуна Владимира Ильича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42135807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 36 872 885
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555

 7. Яна Кристофера Хейга
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 42135807
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 36 872 885
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555

По вопросу повестки дня проголосовало:
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
 

 
3. Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
 
1. Абронову Ольгу Владимировну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 137 923
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 429 428
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,21%
«за»: 4 429 428
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

 2. Якимчук Оксану Николаевну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 137 923
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 429 428
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,21%
«за»: 4 429 428
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

 3. Яковлеву Ларису Борисовну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 137 923
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 429 428
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 86,21%
«за»: 4 429 428
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
 
 
 
4. Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2008 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».   
 

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 267 555
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

5. Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2008 год  Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».  
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 267 555
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2007 год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 267 555
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
7. Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2007 год в следующем порядке:
? в срок до 17 мая 2008 г. выплатить 39 126 106,50 рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2007 год (6,5 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 13% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции) путем перечисления на банковский счет, указанный акционером, или через кассу – для акционеров физических лиц, а в случае отсутствия данных о банковском счете акционера, и/или неявки акционера для получения дивидендов – путем направления дивидендов почтовым переводом по адресу, указанному акционером в качестве адреса его местонахождения;
? в срок до 17 мая 2008 г. выплатить 338 460 рублей дивидендов по привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2007 год (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции) путем перечисления на банковский счет, указанный акционером, или через кассу – для акционеров физических лиц, а в случае отсутствия данных о банковском счете акционера, и/или неявки акционера для получения дивидендов – путем направления дивидендов почтовым переводом по адресу, указанному акционером в качестве адреса его местонахождения;
? Оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 262 401 895,54 рублей.


число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 267 555
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

8. Утвердить устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 019 401
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 267 555
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 87,51%
«за»: 5 267 555
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:  
1) Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным семи членам. 
 
2) Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):
1. Баранова Олега Григорьевича
2. Долгина Александра Борисовича
3. Ландсмана Анатолия Яковлевича
4. Ридника Анатолия Викторовича
5. Солнцева Максима Михайловича
                6. Узуна Владимира Ильича 
7. Яна Кристофера Хейга

3) Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну
2. Якимчук Оксану Николаевну
3. Яковлеву Ларису Борисовну

4) Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2008 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

5) Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2008 год  Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».  

6) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2007 год.

7) Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2007 год в следующем порядке
? в срок до 17 мая 2008 г. выплатить 39 126 106,50 рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2007 год (6,5 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 13% годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции) путем перечисления на банковский счет, указанный акционером, или через кассу – для акционеров физических лиц, а в случае отсутствия данных о банковском счете акционера, и/или неявки акционера для получения дивидендов – путем направления дивидендов почтовым переводом по адресу, указанному акционером в качестве адреса его местонахождения;

? в срок до 17 мая 2008 г. выплатить 338 460 рублей дивидендов по привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2007 год (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции) путем перечисления на банковский счет, указанный акционером, или через кассу – для акционеров физических лиц, а в случае отсутствия данных о банковском счете акционера, и/или неявки акционера для получения дивидендов – путем направления дивидендов почтовым переводом по адресу, указанному акционером в качестве адреса его местонахождения;
? Оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) 262 401 895,54 рублей.

8) Утвердить устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2008 г.

 

3. Подпись

3.1. Член Правления-Заместитель Председателя Правления  КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)   Злобина О.Б. 
  (подпись)  
       
3.2. Дата “29” апреля 2008 г. М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость