Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

12.10.2007

В последние годы в связи с глобализацией финансовых рынков расширилась деятельность по отмыванию "грязных" денег, а также активизировалась финансовая преступность, создающие угрозу стабильности мировой экономики и безопасности демократических обществ.

В борьбе с отмыванием "грязных" незаконных денег, а также использованием финансовых схем криминальными структурами, страны Европы должны стать примером. Однако эффективность их действий будет зависеть от понимания важности данной проблемы и поддержки этой борьбы всеми развитыми странами. Органы власти данных государств, отвечающие за пресечение и предотвращение такой деятельности, могут эффективно бороться с ними только в условиях координации действий всех стран.

Поэтому сохранение юридических норм и схем, поддерживающих непрозрачность финансовых операций и позволяющих преступным группам использовать "черные дыры" мировой финансовой системы, а также недостаточность сотрудничества между государствами - членами Евросоюза более неприемлемы.

В связи с этим Европейский союз актуализировал директиву по борьбе с отмыванием "грязных" денег и стал заниматься формированием европейской полицейской и судебной систем.

Политическое соглашение о едином европейском ордере на арест будет способствовать повышению эффективности борьбы с терроризмом и преступлениями в финансовой сфере (при условии скорейшего его применения).

Financial Action Task Force (ФАТФ) провела анализ ситуации данного явления и выработала критерии, позволяющие определить "несотрудничающие" страны и территории, а также выявлять недостатки в механизмах сотрудничающих стран. Национальные парламенты стран ЕС обязаны определить направления и ускорить согласование законодательств, а также активизировать сотрудничество стран - членов ЕС, соблюдая при этом положений Европейской конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость