Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

08.10.2007

Уважаемые клиенты КБ «СДМ-Банк»!

В связи с требованиями американских банков-корреспондентов, направленными на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, просим Вас указывать в назначении Вашего платежа в долларах США (поле 70 Details of payment), кроме номера контракта (инвойса), краткое наименование товаров и/или услуг, в оплату которых производится платеж. А также указывать в поле Получателя платежа (поле 59 Beneficiary customer) наименование и полный адрес получателя средств. 

Отсутствие такой информации, или недостаточность ее (например - «Платеж по контракту (инвойсу) № ….», или «Платеж в погашение кредита от DD»), однозначно повлечет за собой запрос из американского банка-корреспондента о предоставлении дополнительной информации по платежу. Пример запрашиваемой информации: род деятельности компании,  коммерческая цель назначения платежа, детализованная информация по товарам/услугам, кредитам, или ценным бумагам, за которые был совершен платеж (цель кредита, наименование/код купленных/проданных ценных бумаг, стоимость акций, общая стоимость ценных бумаг), почтовый/юридический адрес клиента, бенефициальные владельцы и т.д.

В соответствии с американским законодательством и международными требованиями, банки-корреспонденты обязаны уделять пристальное внимание указанию полных реквизитов в поручениях на переводы в долларах США, а также полноте и своевременности ответа на запросы по платежам.
Просим Вас указывать полные реквизиты и назначение платежа для выполнения требований американских банков-корреспондентов, а также во избежание получения от них запросов на предоставление дополнительных условий платежа.

По вопросам получения дополнительной информации просим Вас обращаться к Банниковой Виктории Алексеевне (отдел корреспондентских отношений) - телефон 491-4575.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость