Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

25.12.2015

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.
При раскрытии информации указывается:
1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2015 г.    
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.12.2015 г.   
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), определение даты, места и времени проведения общего собрания, а также определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
4. Предложение вопросов для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
6. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
9. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
11. Утверждение персонального состава Основного кредитного комитета при Правлении «СДМ-Банк» (ПАО).
12. Утверждение Системы комитетов «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.
13. Утверждение Плана проверок Службы внутреннего аудита «СДМ-Банк» (ПАО) на 2016 год.
14. Утверждение Валютной политики «СДМ-Банк» (ПАО)  в новой редакции.
15. Утверждение Учетной политики для целей составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) «СДМ-Банк» (ПАО).
16. Утверждение Учетной политики консолидированной группы  «СДМ-Банк» (ПАО).

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 25 » декабря 2015 г.
М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость