Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

11.12.2015

Сообщение о существенном факте

 

 

1. Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

«СДМ-Банк» (ПАО)

 

1.3. Место нахождения эмитента

125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

 

1.4. ОГРН эмитента

1027739296584

 

1.5. ИНН эмитента

7733043350

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01637B

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

 

2. Содержание сообщения

 

Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.

 

 

При раскрытии информации указывается:

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.12.2015 г.           

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.12.2015 г.   

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

  1. Утверждение гипотез развития Банка на 2016 год.
  2. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.
  3. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.
  4. Изменение адреса местонахождения Филиала «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Ростов-на-Дону.
  5. Утверждение Положения о Филиале «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону в новой редакции.
  6. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи недвижимого имущества от 30.07.2015 г.
  7. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами (за 3 квартал 2015 года).
  8. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего аудита Банка за сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года.
  9. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля Банка за сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года.
  10. Рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита Банка и мер по повышению его эффективности.
  11. Оценка эффективности системы внутреннего аудита Банка.
  12. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.
  13. Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

 

 

 

3. Подпись

 

3.1. Председатель Правления  «СДМ-Банк» (ПАО)

 

 

Солнцев М.М.

 

 

 

(подпись)

 

 

 

 

3.2. Дата   «

10

»

декабря

20

15

г.

М.П.

 

 

 

 

 

                           

 

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость