Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

30.03.2015

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «СДМ-Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru; http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589

2. Содержание сообщения
Информация о  проведении заседания совета директоров и его повестке дня.
При раскрытии информации указывается:
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2015 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.03.2015 г. 
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение скорректированного финансового плана Банка на 2015 год и гипотез его планирования (составленного с учетом замедления роста в банковском секторе).
2. Рассмотрение доклада аудитора по результатам аудита Банка по итогам 2014 года.
3. Мониторинг исполнения решений, ранее принятых Советом директоров.
4. Одобрение заключения предварительного договора купли-продажи нежилых помещений.
5. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка и дочерней компании Банка.
6. Рассмотрение отчета о  сделках со связанными с Банком лицами (по итогам 2014 года).
7. Утверждение Кредитной политики  Банка (Юридические лица и предприниматели) в новой редакции.
8. Утверждение Кредитной политики  Банка (Физические лица) в новой редакции
9. Утверждение Списка заемщиков (групп связанных заемщиков) по состоянию на 01.03.2015 г., по которым допускается значение Индикатива «Максимальный размер кредитных требований Банка к заемщику или группе связанных заемщиков (включая открытые лимиты по кредитам, овердрафтам, гарантиям, факторингу) к величине капитала Банка» в пределах от 17% до 21% от величины капитала Банка.
10. Утверждение Инвестиционной политики Банка в новой редакции.
11. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего аудита Банка за декабрь 2014, январь-февраль 2015 года.
12. Рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита Банка и мер по повышению его эффективности.
13. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка.
14. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности.
15. Оценка эффективности системы управления рисками Банка.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления «СДМ-Банк» (ПАО) Солнцев М.М. (подпись)
3.2. Дата « 30 » марта 2015 г.
М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость