Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

05.08.2013

Сообщение о существенном факте «Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73

1.4. ОГРН эмитента 1027739296584

1.5. ИНН эмитента 7733043350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru

2. Содержание сообщения «Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):

Утверждение Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции. Утверждение Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции.Принятие решения об увеличении уставного капитала КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) должны быть направлены заказными письмами с уведомлениями об их вручении.

3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

3.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения.

Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

4.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

4.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).Проект новой редакции Устава КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).Проект новой редакции Положения о Совете директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

5.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

5.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, в помещении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по адресу: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, с 10.00 ч. до 14.00 ч. и с 15.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 08 августа 2013 г.

6.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: 100%

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

6.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Утвердить проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеня.

Приложить Проект бюллетеня в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).

7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2013г.

8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.08.2013г., № 2013/17.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М. (подпись)

3.2. Дата «02» августа 2013 г.

М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость