Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

03.04.2013

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента1027739296584
1.5. ИНН эмитента7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2013 г. 2. Дата проведения заседания Совета директоров: 03.04.2013 г. 3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Созыв годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), определение даты, места и времени проведения общего собрания, а также определение формы проведения годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 4. Предложение вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 5. Выдвижение кандидатов в Совет директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 6. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 7. Выдвижение кандидатов в Счетную комиссию КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); 8. Выдвижение кандидатуры аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2013 год для утверждения годовым общим собранием акционеров. 9. Выдвижение кандидатуры аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2013 год для утверждения годовым общим собранием акционеров. 10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 11. Предварительное утверждение годового отчета КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2012 год. 12. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2012 год. 13. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), о проведении годового общего собрания акционеров. 14. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), о проведении годового общего собрания акционеров. 15. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 16. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 17. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 18. О возложении функций Председателя годового общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), созываемого на 29 апреля 2013 года на одного из членов Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата «03» апреля 2013г. М.П.

  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость