Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

24.07.2012

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента 1027739296584
1.5. ИНН эмитента 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
« Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров: Имеется (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: 1. Формулировка принятого решения: Утвердить новую редакцию Положения о Представительстве коммерческого Банка «СДМ­-БАНК» в Великобритании в связи с изменением адреса местонахождения Представительства коммерческого Банка «СДМ­-БАНК» в Великобритании. Приложить новую редакцию Положения о Представительстве коммерческого Банка «СДМ­-БАНК» в Великобритании в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 2. Формулировка принятого решения: Утвердить Изменения № 2 в Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в связи с открытием Филиала Коммерческого Банка «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) в г. Екатеринбурге и изменением адреса местонахождения Представительства коммерческого Банка «СДМ­-БАНК» в Великобритании. Приложить проект Изменений №2 в Устав КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в качестве Приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 3. Формулировка принятого решения: Утвердить новую редакцию «Положения о Службе внутреннего контроля КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) (ред.7)». Приложить Проект новой редакции Положения о Службе внутреннего контроля КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в качестве Приложения № 5 к протоколу заседания Совета Директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 4. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Департаменте банковских рисков КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в новой редакции. Приложить Проект Положения о Департаменте банковских рисков КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в качестве Приложения № 8 к протоколу заседания Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2012г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2012г., № 2012/14.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата « 19»июля 2012г. М.П.


  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость