Поиск
Круглосуточная информационно-сервисная служба
+7 495 705 90 90
8 800 200 02 23
Онлайн-банкинг
Онлайн-банкинг
||| Банковская газета ||| Пресс-релизы ||| Публикации
 
Распечатать страницу

Публикации

22.06.2012

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.4. ОГРН эмитента1027739296584
1.5. ИНН эмитента7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.06.2012г. 2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.06.2012г. 3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение плана Банка по совершенствованию кадровой политики. 2. Ход работ по выполнению Банком условий IBP (Плана институционального развития). 3. Ход работ по проекту технической (консультационной) поддержки Банка. 4. Утверждение новой редакции Инвестиционной политики Банка. 5. Утверждение новой редакции Положения о порядке управления ликвидностью КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), определение даты, места и времени проведения общего собрания, а также определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 7. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 8. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 9. Предложение вопросов для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 10. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 11. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 12. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 13. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 14. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. 15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО). 16. Заслушивание отчета Председателя Правления Банка о работе и изменениях произошедших в работе Банка. 17. Рассмотрение актов проверок Службы внутреннего контроля Банка за март, апрель, май 2012 года. 18. Рассмотрение вопросов организации внутреннего контроля Банка и мер по повышению его эффективности. 19. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Банка. 20. Рассмотрение вопросов организации управления рисками Банка и мер по повышению его эффективности. 21. Оценка эффективности системы управления рисками Банка. 22. Рассмотрение отчета о сделках со связанными с Банком лицами и льготных сделках Банка (за 1 квартал 2012 года).

3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата « 20»июня 2012г. М.П.


  предыдущая новость       к списку новостей     следующая новость